江苏江淮动力股份有限公司第二届董事会第五次会议于2001年8月8日上午9 点 在公司办公楼二楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事8人,公司监事及高级管 理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定,会议合法有效。 会议由董事长朱瑞龙先生主持。会议审议并通过以下决议：

    1、审议通过了公司2001年度中期报告正文及摘要。

    2、审议通过了公司2001年度中期利润分配预案,决定中期不进行利润分配, 也 不进行公积金转增股本。

    3、审议通过了关于新增固定资产、在建工程、无形资产、 委托贷款四项资产 减值准备计提的议案。