江苏江淮动力股份有限公司第二届监事会第三次会议于2001年8月8日在公司办 公楼二楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事4人, 会议的召开符合《公司法》 和公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席雷兵先生主持,会议形成 决议如下：

    1、公司2001年中期报告及摘要真实、客观、全面、 准确地反映了公司财务状 况和经营成果；

    2、审议并通过了《2001年中期利润分配方案》；

    3、审议并通过了关于新增固定资产、在建工程、无形资产、 委托贷款四项资 产减值准备计提的议案；

    4、本报告期内,监事会认为：公司决策程序合法,内部控制制度健全,公司董事 及高级管理人员在公司经营活动中无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的 行为,关联交易公平、合理。