本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司分别于2006 年3 月15 日、2006 年3 月23 日、2006 年3 月31 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《江苏江淮动力股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议的通知》、《江苏江淮动力股份有限公司关于股权分置改革及以股抵债方案沟通协商情况暨调整股权分置改革及以股抵债方案的公告》、《公司关于召开2006 年第一次临时股东大会暨A 股市场相关股东会议的第一次提示性公告》。根据《上市公司股权分置换改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现发布第二次提示性公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议审议事项：《江苏江淮动力股份有限公司股权分置改革方案、以股抵债方案及修改公司章程的议案》

    2、会议时间：

    现场会议召开时间为：2006 年4月7日(星期五)下午2：00；

    网络投票时间为：2006年4月5日～4月7日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：深圳证券交易所股票交易日的每日9：30至11：30、13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月5日9：30 至2006年4月7日15 时期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：盐城市环城西路213号公司办公楼二楼会议室

    4、股权登记日：2006年3月30日

    5、召集人：公司董事会

    6、出席会议对象：

    (1)截止2006 年3月30日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

    (2)不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

    (3)公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

    二、现场登记方法

    1、登记手续

    (1)法人股东须持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书及出席人身份证；

    (2)自然人股东须持股东帐户卡、本人身份证、持股凭证；

    (3)股东代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书和委托人股东帐户卡；

    (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及授权委托书送达地点

    江苏江淮动力股份有限公司办公楼五楼证券部

    地址：盐城市环城西路213 号

    邮编：224001

    传真：0515-8881816

    联系人：张海峰

    3、登记时间

    (1)2006 年3 月31 日至4 月6 日之间工作日每日上午8：30～11：00、下午14：30～17：00 以及4 月7 日上午8：30～11：00 到公司证券部办理登记手续；

    (2)2006 年4 月6 日下午17：30 前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)。

    三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A 股股东提供网络形式的投票平台，流通A 股股东可以通过交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议审议事项进行投票表决。

    1、采用交易系统投票的投票程序

    (1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月5日至2006年4月7日每日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    (2)相关股东会议的投票代码：360816；投票简称：江动投票

    (3)股东投票的具体程序为：

    A、买卖方向为买入投票；

    B、在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00 元的价格予以申报。如下表：

    议案                                                                             申报价格
    《江苏江淮动力股份有限公司股权分置改革方案、以股抵债方案及修改公司章程的议案》     1.00元

    C、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    (1)股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：

    http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    (2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    (3)投资者进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月5日9：30 至2006年4月7日15 时期间的任意时间。

    3、投票回报

    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00 之后登录深交所互联网投票系统

    (http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

    4、投票注意事项

    (1)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

    (2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    四、董事会征集投票权程序

    1、征集对象：截止2006年3月30日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    2、征集时间：2006年3月31日～2006年4月6日。

    3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

    4、征集程序和步骤请详见公司于2006 年3 月15 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

    (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《江苏江淮动力股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

    五、其他事项

    1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    

江苏江淮动力股份有限公司

    董 事 会

    二00六年四月五日