本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏江淮动力股份有限公司董事会于2005年8月2日以书面通知方式发出关于召开公司第三届董事会第十六次会议的通知,并于2005年8月13日在公司办公楼二楼会议室召开了此次会议,会议应到董事7人,实到董事5人,董事朱瑞龙先生、胡尔广先生、张建强先生、王乃强先生、独立董事顾亚平先生、卞志山先生和高宗英先生出席了本次会议。公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定,会议合法有效。会议由董事长朱瑞龙先生主持。会议审议并通过以下决议:
    一、审议通过了公司2005年度半年度报告及摘要。
    同意6票;反对0票;弃权0票。
    
江苏江淮动力股份有限公司    董 事 会
    二00五年八月十三日