一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年4月23日9：00时

    2、召开地点：公司办公楼二楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长朱瑞龙先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）8人、代表股份191953360股、占公司有表决权总股份的62.69%。

    2、社会公众股股东出席情况：

    现场出席股东大会的 社会公众股股东（代理人）8人、代表股份153360股、占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.05%。

    四、提案审议和表决情况

    与会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：

    1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；

    同意191847100股，占出席会议所有股东所持表决权的99.94％；反对0股；弃权112500股。其中流通股股东的表决结果是：同意47100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的29.51％；反对0股；弃权112500股。

    2、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；

    同意191847100股，占出席会议所有股东所持表决权的99.94％；反对0股；弃权112500股。其中流通股股东的表决结果是：同意47100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的29.51％；反对0股；弃权112500股。

    3、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；

    同意191847100股，占出席会议所有股东所持表决权的99.94％；反对0股；弃权112500股。其中流通股股东的表决结果是：同意47100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的29.51％；反对0股；弃权112500股。

    4、审议通过了《公司2004年度利润分配方案》；

    同意191847100股，占出席会议所有股东所持表决权的99.94％；反对0股；弃权112500股。其中流通股股东的表决结果是：同意47100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的29.51％；反对0股；弃权112500股。

    5、审议通过了《关于用公积金弥补公司累计亏损的预案》；

    同意191847100股，占出席会议所有股东所持表决权的99.94％；反对0股；弃权112500股。其中流通股股东的表决结果是：同意47100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的29.51％；反对0股；弃权112500股。

    6、审议通过了《关于续聘天职孜信会计师事务所有限公司的议案》；

    同意191847100股，占出席会议所有股东所持表决权的99.94％；反对0股；弃权112500股。其中流通股股东的表决结果是：同意47100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的29.51％；反对0股；弃权112500股。

    7、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

    同意191847100股，占出席会议所有股东所持表决权的99.94％；反对0股；弃权112500股。其中流通股股东的表决结果是：同意47100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的29.51％；反对0股；弃权112500股。

    五、前十大社会公众股股东的表决结果（不适用）

    六、律师出具的法律意见：

    1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所

    2、律师姓名：张步照

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席股东大会股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

    

江苏江淮动力股份有限公司

    二00五年四月二十三日