本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、关联交易概述

    根据中国证监会证监发[2003]56号文件要求，江苏江淮动力股份有限公司（以下简称：江淮动力或本公司）董事会对控股股东江苏江动集团有限公司（以下简称：江动集团）2004年度与本公司关联往来及占用本公司资金情况进行了认真检查。2004年，公司对江动集团其他应收款的借方发生额为12,810.44万元，贷方发生额为15,446.40万元。截止2004年12月31日江动集团占用本公司资金余额为13,576.82万元，报告期初该余额为16,232.78万元。上述江动集团与本公司的资金往来及占用本公司资金情况已在公司2004年年度报告中作了相应披露。

    鉴于江动集团系本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述往来及资金占用构成了关联交易。

    本公司与江动集团在发生上述资金往来时未签订任何协议。公司财务部门在办理上述事项的资金支付过程中，由于财务主管及经办人员的疏忽，也未能按上市规则的要求及时报告公司董事会，致使公司未能按照相关规定履行决策程序并进行信息披露，公司就出现上述疏漏向广大中小股东及投资者深表歉意。

    二、关联方基本情况：

    江动集团：民营控股有限责任公司；持有本公司股份191,800,000股，占本公司总股本的62.64%,系本公司的控股股东。法定代表人罗韶颖；成立于1997年6月；注册资本20,203.5万元；主要经营柴油机及配件、柴油机发电机组制造、销售，柴油机检测服务、普通货物运输、汽车维修（一类）。

    三、关联交易的主要内容

    截止2004年12月31日江动集团占用本公司资金余额为13,576.82万元，主要系往来款项与暂借款。报告期初，该余额为16,232.78万元。本报告期内，借方发生额为12,810.44万元，主要系江动集团临时性借款846.16万元和短期资金融通11,373.01万元，贷方发生额为15,446.40万元，主要系集团公司还款14,332.46万元。

    四、进行关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

    本报告期内，本公司与江动集团关联往来借方发生额中主要包括江动集团为支付因企业改制而发生的职工经济补偿金而向本公司临时借款846.16万元，以及江动集团有限公司因经营性需要，向我公司借款11,373.01万元用于临时周转；关联往来贷方发生额主要系江动集团还款。

    江动集团因临时周转向本公司所借款项均在1-5日内予以归还，未发生拖欠现象，并在报告期内已经全部偿还到位。对于为集团职工垫付的经济补偿金846.16万元，公司财务部门已催告江动集团，要求其尽快还款。

    上述资金占用影响了公司的资产利用效率。

    五、公司董事会将进一步完善公司内部控制制度并严格要求公司经理层按照上市公司的相关法律、法规和规章办事，杜绝上述现象的再次发生。

    2005年，公司将严格按照《公司章程》和《股票上市规则》的有关规定，及时履行决策程序和信息披露义务；严格按照证监发[2003]56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，督促控股股东履行偿债义务。

    特此公告