本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交   按产品或劳务      关联人          预计总金额      占同类交  去年的
易类别   等进一步划分                                      易的比例  总金额
采购原材   零配件        盐城市江动曲轴   4000万元  总计4000   3%     3118万
料                       制造有限公司               万元              元
销售产品   柴油机零配件  江动越南农业机   3400万元
或商品                   械制造有限公司              总计4700  2.9%  4171万
           柴油机零配件  江动集团（美国） 1300万元   万元            元
                         有限公司

    二、关联方介绍和关联关系

    1、盐城市江动曲轴制造有限公司，注册资本145.6 万元,法定代表人刘训富,注册地址盐城市亭湖区南洋镇,主要经营曲轴、平衡轴、机械配件等的生产与销售。本公司控股股东江苏江动集团有限公司持股比例为51%，根据《深圳证券交易所上市规则》（2004 年修订）第10.1.3 条规定，该公司属于本公司关联法人，向该公司采购零配件构成本公司的关联交易。该公司生产经营稳定，有较好的信用。预计2005 年与该公司发生的关联交易金额为人民币4000 万元。

    2、江动越南农业机械制造有限公司，注册资本70 万美元，法定代表人周锦南,注册地址为越南岘港市，主要从事农业机械（柴油机）的生产与销售。系本公司控股股东江苏江动集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所上市规则》（2004 年修订）第10.1.3 条规定，该公司属于本公司关联法人，向该公司销售货物构成本公司的关联交易。该公司生产经营状况良好，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。预计2005 年与该公司发生的关联交易金额为人民币3400 万元。

    3、江动集团（美国）有限公司，注册资本10 万美元，法定代表人周勇，注册地址美国芝加哥市，主要从事集团公司产品的出口业务、开展“三来一补”兼营其他商品的进出口贸易。系本公司控股股东江苏江动集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所上市规则》（2004 年修订）第10.1.3 条规定，该公司属于本公司关联法人，向该公司销售货物构成本公司的关联交易。该公司经营状况良好，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。预计2005 年与该公司发生的关联交易金额为人民币1300 万元。

    三、定价政策和定价依据

    定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

    定价依据：市场价格

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    公司关联交易的目的:盐城市江动曲轴制造有限公司向本公司提供单、多缸机零配件，满足公司日常生产需要；向江动越南农业机械制造有限公司、江动集团（美国）有限公司销售柴油机零配件可以扩大公司产品出口。

    上述关联交易的价格完全按公允的市场价格确定，未损害公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不良影响；上述关联交易占公司同类交易的比例较小,不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖；故公司将持续与上述关联方进行此类关联交易。

    五、审议程序

    1.上述日常关联交易事项经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，全体董事一致同意上述日常关联交易事项。

    2.独立董事在事前对上述日常关联交易事项进行了认真的审阅，同意并发表如下独立意见：上述日常关联交易的程序合法合规、交易价格公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。

    3.根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，本议案无须提交公司股东大会审议。

    六、关联交易协议签署情况

    公司将根据生产经营的需要和关联方签订相关协议。

    七、其他相关说明

    备查文件目录

    1.公司第三届董事会第十四次会议决议；

    2.独立董事意见

    

江苏江淮动力股份有限公司

    董事会

    2005 年3 月25 日