本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏江淮动力股份有限公司董事会于2005年3月16日以书面通知方式发出关于召开公司第三届董事会第十四次会议的通知，并于2005年3月25日以通讯表决的方式召开了此次会议，会议应参加表决董事7人，董事朱瑞龙先生、胡尔广先生、张建强先生、王乃强先生、独立董事顾亚平先生、卞志山先生、高宗英先生均参加了通讯表决。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过以下决议：

    审议通过了公司关于2005年度日常关联交易预计的议案。（详见公司《日常关联交易公告》）

    同意7票；反对0票；弃权0票。

    独立董事对此项关联交易进行事前认可时均表示同意，并发表了独立董事意见。根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，本议案无须提交公司股东大会审议。