本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经公司董事会三届十三次会议决定，本公司将于2005年4月23日召开2004年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    （一）召开会议基本情况

    1、会议召开时间：2005年4月23日上午9：00

    2、会议召开地点：公司办公楼二楼会议室

    3、会议召开方式：现场记名投票表决方式

    （二）会议审议议题：

    1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2004年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2004年度利润分配预案》；

    5、审议《关于用公积金弥补公司累计亏损的预案》；

    6、审议《关于续聘天职孜信会计师事务所有限公司的议案》；

    7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    上述议案具体内容见公司董事会决议公告（2005-005）、监事会决议公告（2005-007）。

    （三）会议出席对象

    1、截止2005年4月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

    3、因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司股东。

    （四）会议登记办法

    1、登记手续：法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。可以用信函或传真方式登记（以2005年4月20日函到为准）。

    2、登记地点：盐城市环城西路213号公司证券部

    3、登记日期：2005年4月20日下午14：00-16：00

    （五）其他事项

    1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

    2、联 系 人：王乃强 张海峰

    3、联系电话：0515-8881908

    传 真：0515-8881816

    4、邮政编码：224001

    特此公告

    

江苏江淮动力股份有限公司

    董 事 会

    二00五年三月十四日

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席江苏江淮动力股份有限公司
2004年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
    委托人签名（盖章）：               委托人身份证号码：
    （营业执照注册号）：
    委托人股东帐号：                  委托人持股数：
    受托人签名：                      受托人身份证号码：
    委托日期：2005年  月   日