本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏江淮动力股份有限公司第三届监事会第三次会议于2005年3月14日在公司办公楼二楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事王正方先生、侯玉荣先生2人,监事张爽先生因故未出席会议,也未委托其它监事代行表决权。 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经审议形成如下决议:
    一、审议通过了公司2004年度监事会工作报告;
    同意2票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过了公司2004年年度报告正文及其摘要。
    同意2票,反对0票,弃权0票。
    
江苏江淮动力股份有限公司    监 事 会
    二00五年三月十四日