本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司第三届董事会第八次会议于2005年9月30日以书面文字通知，2005年10月14日(星期五)在宁夏美利纸业股份有限公司三楼会议室召开，应出席会议的董事11人，实到11人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘崇喜先生主持，审议并通过了如下事项：

    一、关于同意与西北轴承股份有限公司(股票代码：000595)签署互相提供担保协议书的议案。

    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权