本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁夏美利纸业股份有限公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案已在2005年5月10日发布分红派息公告。由于公司所在地银行汇款系统出现故障，使得分红派息款项未能按时到达中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司账户。因此公司董事会与有关部门研究后决定将分红派息的股权登记日、除权除息日均分别向后延迟一个工作日，分红方案不变。具体事项如下：

    一、股权登记日与除权除息日

    本次分红派息及转增股份的股权登记日为：2005年6月24日，除权除息日为2005年6月27日。

    二、分红派息及转增股份对象

    本次分派及转增对象为：截止2005年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    三、分红派息及转增股份方法

    1、本次所送红股及转增股份于2005年6月27日直接记入股东证券账户。

    2、本次社会公众股股息于2005年6月27日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

    3、国有股、法人股股东及高管持股股息由本公司派发。

    四、本次所送可流通红股及转增股份起始交易日为2005年6月27日。

    五、咨询机构：

    咨询地址：宁夏美利纸业股份有限公司 证券部

    宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇

    咨询联系人：闫学廷 杨奎毅

    咨询电话：0955-7679339 7679334

    传真电话：0955-7679339

    六、本公司董事会就本次由于工作失误造成的延迟向广大公司股东致以诚挚的道歉。