本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年5月9日

    2.召开地点：宁夏美利纸业股份有限公司三楼会议室

    3.召集人：刘崇喜

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：2005年4月28日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。

    二、会议审议事项

    1、公司2004年年度报告正文及摘要；

    2、公司2004年度董事会工作报告；

    3、公司2004年度监事会工作报告；

    4、公司2004年度财务工作报告；

    5、公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案；

    6、关于修改《公司章程》的议案；

    7、关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

    8、宁夏美利纸业股份有限公司2005年日常关联交易的议案。其中第六项关于修改《公司章程》的议案需要逐项表决

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证；住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于2005年5月9日前收到的方视为办理了登记手续。2.登记时间：2005年5月8日上午9：00-下午5：003.登记地点：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇宁夏美利纸业股份有限公司证券部4.受托行使表决权人需在登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证、授权委托书。

    四、采用交易系统的投票程序（无）

    1.投票的起止时间：

    2.投票代码与投票简称：

    3.股东大会提案的投票方法：

    五、采用互联网投票系统的投票程序（无）

    1.投票起止时间：

    2.投票方法：

    六、其它事项

    1、会议联系方式：联系地址：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇宁夏美利纸业股份有限公司证券部；邮政编码：755000联系人：闫学廷 杨奎毅联系电话：0955-76793397679334传真：0955-7679339 76792162.会议费用：股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理3.网络投票系统异常情况的处理方式： 无

    七、授权委托书

    授权委托书 兹全权委托       先生（ 女士 ）代表本人（单位）出席宁夏美利纸
业股份有限公司2004年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，
如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
    委托人签名(盖章)：            身份证号码:
     持  股:        股             股东账号:
     受托人签名:                   身份证号码:
     有效期限：        日期：      年     月     日

    

宁夏美利纸业股份有限公司董事会

    2005年3月29日