公司第二届董事会第一次会议,于2001年4月8 日在宁夏美利纸业有限公司三楼 会议室召开,应出席会议的董事8人,实到6人, 其余董事授权委托其他到会董事代为 表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。到会董事和委托出席本次董事会会议 的董事代表公司董事的100％,符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次 董事会及决定的事项合法有效。刘崇喜先生主持会议审议并通过了如下事项：

    1.选举刘崇喜为第二届董事会董事长,任期三年；

    2.根据董事长刘崇喜提名董事会聘任牛金安为公司总经理,任期三年；

    3.根据董事长刘崇喜提名董事会聘任闫学廷为董事会秘书,任期三年；

    4.根据总经理牛金安提名董事会聘任张希慧、王新、马建华为公司副总经理, 聘任周恩泽为公司总经理助理,任期三年；

    5.根据总经理提名董事会聘任郭旭斌为总工程师、杨云为副总会计师, 任期三 年。

    附：有关人员简历：

    附件：有关人员简历

    刘崇喜：男,43岁,大专学历,高级经济师。1979—1984年在政府计委工作,1985 －1995年任中卫造纸厂厂长、党委书记。1996年任宁夏美利纸业集团有限责任公司 董事长。1998年5月16日至今任宁夏美利纸业股份有限公司董事、董事长。

    牛金安：男,45岁,大专学历。1986年任中卫西元中学教务处主任, 工会主席； 1989年起,先后任中卫造纸厂供销科长、工会主席、副厂长；1998 年至今任宁夏美 利纸业股份有限公司董事,1999年至今任本公司总经理。

    闫学廷：男,44岁,大学本科。1982年－1989年任西元中学校长,1990－1994 年 历任中卫教育局副局长,教师进修学校校长,电大分校校长；1995年至今, 任本公司 党委副书记,1998年5月份至今,任本公司董事会秘书。

    王新：男,36岁,汉族,中专学历,1986年到原中卫造纸厂工作, 历任计量科长、 副厂长。1998年5月16日至今任本公司副总经理。

    张希慧：男,44岁,大专学历。1989年到原中卫造纸厂工作,历任销售科长、 副 厂长。1998年5月16日至今任本公司副总经理。

    马建华：男,41岁,中专学历,工程师。1981年至1985年11月在中卫木器厂工作 ,1985年12月至1996年在宁夏中卫造纸厂工作,先后任技术科长、车间主任、副厂长； 1999年7月27日至今任宁夏美利纸业股份有限公司副总经理。

    杨云：男,35岁,中专学历,会计师。1986年到宁夏中卫造纸厂工作,历任车间核 算员、财务科副科长、科长、财务部副部长、部长,1999年7月27日至今任宁夏美利 纸业股份有限公司副总会计师。

    周恩泽：男,1961年9月20日生,经济师,中共党员。1987年7 月毕业于天津第一 轻工业职工大学供销系；1987年至1992年在宁夏青铜峡造纸厂工作；1992年至1997 年在宁夏中卫造纸厂银川卫纸公司任经理；1997年至1999年任宁夏美利纸业股份有 限公司销售部部长；1999年至今任宁夏美利纸业股份有限公司总经理助理。

    郭旭斌：男,36岁,大学本科。1986年到原中卫造纸厂工作后,任技术员、 技术 科科长、副总工程师等职。1998年5月16 日至今任宁夏美利纸业股份有限公司总工 程师。