本公司及董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第三届董事会第四次会议于2004年10月28日（星期四）在宁夏美利纸业股份有限公司三楼会议室召开，应出席会议的董事11人，实到11人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘崇喜先生主持，审议并通过了如下事项：

    一、审议通过了宁夏美利纸业股份有限公司2004年第三季度报告。

    二、审议通过了关于聘任张中平先生担任本公司副总经理的议案

    三、审议通过了关于同意杨云先生辞去公司总会计师职务的议案

    四、审议通过了关于聘任冯伟宏先生担任本公司总会计师的议案。

    本公司独立董事胡楠先生、徐敬旗先生、买文广先生声明同意公司董事会聘任张中平先生担任本公司副总经理、聘任冯伟宏先生担任本公司总会计师。

    附：张中平先生、冯伟宏先生简历

    张中平：男，38岁，大学学历，经济师。1989年毕业于西北农林科技大学林业专业，1989年-1999年在原宁夏回族自治区中卫县林业局工作，1999年至今在宁夏美利纸业股份有限公司担任林纸一体化项目筹备组成员。

    冯伟宏：男，34岁，大专学历，会计师，中共党员，1993年毕业于山东建筑材料工业学院工业管理系，同年分配到中卫造纸厂工作，1995年任造纸厂财务科副科长，1998年任宁夏美利纸业股份有限公司会计科科长，1999年至2003年4月16日任宁夏美利纸业股份有限公司会计部部长，2003年4月16日至今任宁夏美利纸业股份有限公司副总会计师。