本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第三届董事会第三次会议于2004年8月16日在宁夏美利纸业股份有限公司三楼会议室召开，应出席会议的董事十一人，实到九人，公司董事王新因公出差在外，特全权委托公司董事刘敬喜先生代为出席并表决。公司董事谢龙先生因公出差在外，特全权委托公司独立董事胡楠先生代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘崇喜先生主持，审议并通过了以下事项：

    一、审议通过了宁夏美利纸业股份有限公司2004年度半年度报告及半年度报告摘要。

    二、本公司与宁夏美利纸业集团有限责任公司签订的本公司受让集团公司所持宁夏美利纸业集团建筑安装有限公司80%股权的《关于宁夏美利纸业集团建筑安装有限公司的股权转让协议》。

    上述议案涉及内容属于关联交易，本公司独立董事就此项关联交易出具了独立董事意见。西北证券有限责任公司就此项关联交易出具了独立财务顾问报告，详情请见公司关联交易公告。在表决过程中，其中在集团公司任职的孔繁仪先生、赵平先生回避了表决，其余七名董事参加了表决，九票赞成，零票反对。此项关联交易不需经公司股东大会审议，也不需经有关部门批准。

    三、本公司与宁夏美利纸业集团有限责任公司签订的本公司受让集团公司所持宁夏美利纸业集团安装有限责任公司80%股权的《关于宁夏美利纸业集团安装有限责任公司的股权转让协议》。

    上述议案涉及内容属于关联交易，本公司独立董事就此项关联交易出具了独立董事意见。西北证券有限责任公司就此项关联交易出具了独立财务顾问报告，详情请见公司关联交易公告。在表决过程中，其中在集团公司任职的孔繁仪先生、赵平先生回避了表决，其余七名董事参加了表决，九票赞成，零票反对。此项关联交易不需经公司股东大会审议，也不需经有关部门批准。

    四、本公司与宁夏美利纸业集团有限责任公司签订的本公司无偿租赁集团公司20万亩速生林基地使用权的《关于无偿租赁二十万亩速生林基地使用权的协议》。

    上述议案涉及内容属于关联交易，本公司独立董事就此项关联交易出具了独立董事意见。西北证券有限责任公司就此项关联交易出具了独立财务顾问报告，详情请见公司关联交易公告。在表决过程中，其中在集团公司任职的孔繁仪先生、赵平先生回避了表决，其余七名董事参加了表决，九票赞成，零票反对。此项关联交易不需经公司股东大会审议，也不需经有关部门批准。