本公司第三届监事会第二次会议于2004年8月16日在宁夏美利纸业股份有限公司三楼会议室召开，应出席会议的监事三人，实到三人。会议由监事会主席牛金安先生主持，审议并通过了以下事项：

    一、审议通过了宁夏美利纸业股份有限公司2004年度半年度报告及半年度报告摘要。

    二、本公司与宁夏美利纸业集团有限责任公司签订的本公司受让集团公司所持宁夏美利纸业集团建筑安装有限公司80%股权的《关于宁夏美利纸业集团建筑安装有限公司的股权转让协议》。

    三、本公司与宁夏美利纸业集团有限责任公司签订的本公司受让集团公司所持宁夏美利纸业集团安装有限责任公司80%股权的《关于宁夏美利纸业集团安装有限责任公司的股权转让协议》。

    四、本公司与宁夏美利纸业集团有限责任公司签订的本公司无偿租赁集团公司20万亩速生林基地使用权的《关于无偿租赁二十万亩速生林基地使用权的协议》。

    全体监事认为：本公司本次资产收购符合相关法律法规和本公司章程的有关规定，体现了公平、公正、公开的原则，符合本公司及本公司全体股东的利益，没有损害本公司非关联股东的利益。