宁夏美利纸业股份有限公司第二届监事会第十三次会于2004年2月13日在公司会议室召开，应到监事3人，实到2人，监事王敏委托刘庆友先生代为出席并表决，监事会召集人刘庆友先生主持会议，会议审议并通过了如下决议：

    1、宁夏美利纸业股份有限公司2003年年度报告及其摘要。

    2、宁夏美利纸业股份有限公司2003年董事会工作报告。

    3、宁夏美利纸业股份有限公司2003年监事会工作报告。

    4、宁夏美利纸业股份有限公司2003年财务工作报告。

    5、宁夏美利纸业股份有限公司2003年利润分配预案及公积金转增股本预案。

    6、关于修改《公司章程》的议案。

    7、关于向本公司2003年度股东大会推荐牛金安、丁辉华、为本公司第三届监事会候选人，刘玉芳为本公司第三届监事会经本公司职工代表大会选举的职工代表监事候选人的议案。（简历见附件）公司对第二届监事会监事刘庆友、王敏先生在任期内所作的积极工作表示衷心的感谢。

    8、关于2003年度股份公司与各关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，交易价格遵循市场价格原则协商确定，公平交易，没有损害上市公司利益的议案。

    附件：候选人简历：

    牛金安：男，46岁，大专学历，1986年任中卫西元中学教务处主任、工会主席，1989年起，先后任中卫造纸厂供销科长、工会主席、副厂长；1998年至今任宁夏美利纸业股份有限公司董事，1999年至今任宁夏美利纸业股份有限公司总经理。

    丁辉华，男，53岁，大专学历，高级经济师，历任宁夏区百货总公司副经理、区商业厅体改法制处处长、区百货总公司总经理、宁夏商业集团公司经营规划处处长，1998年5月16日至今任本公司董事。

    刘玉芳：女，39岁，中专学历。1986年到宁夏中卫造纸厂工作，任设备科科长、工会主席、1998年5月16日至今任本公司监事。