公司第一届董事会第九次会议,于2001年2月28日在宁夏美利纸业股份有限公司 三楼会议室召开,应出席会议的董事9人,实到7人, 另外两名董事授权委托其他董事 表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长刘崇喜先生主持会议审议并通 过了如下事项：

    一、2000年年度报告及年度报告摘要；

    二、董事会2000年度工作报告；

    三、总经理2000年度工作报告；

    四、2000年度财务工作报告；

    五、2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

    1、利润分配方案：

    经五联联合会计师事务所有限公司审计,公司2000年度实现利润42,616,861.30 元。按10%提取法定公积金4,261,686.13元,按5%提取法定公益金2,130,843. 07元, 加上上年结转利润61,538,147.83万元,扣除2000年分配的1368万元。本次可供股东 分配利润84,082,479.93元。

    董事会提议以2000年12月31日总股本13200万股为基数,向全体股东每10股派送 现金红利0.5元 含税 ,总计支出利润660万元,剩余77,482,479.93元结转下一年度。

    2、公积金转增股本预案：

    截止2000年末公司共有资本公积金327,013,568.50元。董事会提议本年度不进 行资本公积金转增股本。

    六、修改《公司章程》的议案；

    七、第二届董事会组成人员建议名单：

    刘崇喜、牛金安、孔繁仪、赵平、闫学廷、丁辉华、曹振雷、胡楠, 尚缺一名 董事待以后增补。

    附个人简历：

    刘崇喜：男,43岁,大专学历,高级经济师。1979-1984年在政府计委工作, 1985 年-1995年任中卫造纸厂厂长、党委书记。1996 年任宁夏美利纸业集团有限责任公 司董事长。1998年5月16日至今任宁夏美利纸业股份有限公司董事、董事长。

    牛金安：男,45岁,大专学历。1986年任中卫西元中学教务处主任, 工会主席； 1989年起,先后任中卫造纸厂供销科长、工会主席、副厂长；1998 年至今任宁夏美 利纸业股份有限公司董事至今,1999年至今任本公司总经理。

    孔繁仪：男,46岁,大专学历,工程师。1977年-1985年先后在中卫粮食局、中卫 粮油加工厂任技术干部。1986年任中卫造纸厂副厂长。1996年任宁夏美利纸业集团 有限责任公司副董事长、总经理。1998年5月16日至今任本公司董事。

    赵平：男,49岁,中专学历,经济师。1970年至1986 年在宁夏石炭井矿务局一矿 工作,历任团支部书记、党支部书记等职。1987年起在中卫造纸厂任科长、 车间主 任、副厂长。1996年任宁夏美利纸业集团有限责任公司党委书记。1998年5月16 日 至今,任本公司董事。

    闫学廷：男,44岁,大学本科。1982-1989年任西园中学校长,90年-94 年历任中 卫教育局副局长,教师进修学校校长,电大分校校长；95年至今, 任本公司党委副书 记,98年5月份至今,任本公司董事会秘书。

    丁辉华：男,50岁,大专学历,高级经济师。历任宁夏区百货公司副经理、 区商 业厅体改法规处副处长、区百货总公司总经理。1998年5月16日任本公司董事。

    曹振雷：男,42岁,制浆造纸专业博士、研究员级高级工程师、中共党员。1993 年12月在加拿大萨斯克彻温大学获博士学位后, 在中国制浆造纸工业研究所任高级 工程师、研究员级工程师,先后担任造纸研究室主任、副所长、 所长兼党委书记。 1999年11月8日担任本公司董事。

    胡楠：男,汉族,1938年10月生,湖南省桃江县人,1957年9月-1963年1月,毕业于 清华大学精密仪器机械系；1963年-1984年12月,在天津轻工业机械厂工作, 曾任总 工、副厂长；1985年1月-1985年11月,任中国轻工业机械总公司总工程师、 副总经 理；1985年12月-1988年10月中国轻工业机械总公司总工程师、总经理、党组书记； 1988年10月-1990年8月任轻工业部技术装备司司长；1990年8月-1993年5 月任轻工 业部综合计划司司长；1993年5月-1998年3月任中国轻工总会党组成员,规划发展部 主任, 1997年9月经总会委托华南理工大学评审,获教授任职资格 2000年 2月至今, 任中国轻工企业投资发展协会理事长,兼任中国轻工模具协会理事长、 中国工业合 作经济学会副会长、中国保护消费者基金会副会长。

    七、关于2000年股东大会的有关事项：

    (一)会议时间：2001年4月8日 星期日 下午2：00

    (二)会议地点：公司办公楼三楼会议室。

    (三)会议内容：

    1、审议董事会2000年度工作报告；

    2、审议监事会2000年度工作报告；

    3、审议2000年度财务工作报告；

    4、审议2000年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

    5、审议修改《公司章程》议案；

    6、表决选举公司第二届董事会成员；

    7、表决选举公司第二届监事会成员；

    8、审议关于续聘公司财务审计机构的议案。

    四 参加会议办法：

    1、参加会议人员：

    (1)本公司的董事、监事及高级管理人员；

    (2)凡在2001年4月2 日当天收市在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均 可参加会议。

    2、会议登记办法：

    凡符合上述条件的股东凭本人身份证和股票帐户卡、或代理人身份证、授权委 托书、委托人股票帐户卡, 法人股东代表凭单位有效授予资格介绍信到本公司证券 部办理登记,外地个人股东可用信函和传真方式登记。

    3、会议登记时间：

    2001年4月7日上午8：00-2：00

    4、公司地址：宁夏中卫柔远地区

    联系电话： 0953 7679334

    传 真： 0953 7679216 7679339

    联 系 人：闫学廷 周立东 杨奎毅

    5、与会股东住宿及交通费自理,会期半天。

    

宁夏美利纸业股份有限公司董事会

    2001年3月6日