本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁夏美利纸业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年4月19日在公司会议室召开，应到董事9人，实到9人，公司监事会成员和其他高级管理人员列席了会议。董事长刘崇喜先生主持会议。会议审议并通过了如下决议：

    1、公司2003年度第一季度报告；

    2、关于聘任刘义先生担任本公司常务副总经理的议案。

    刘义先生简历：男，1964年出生，大学本科学历，制浆造纸工艺工程师，1984年大学毕业，1984年—1995年在黑龙江带岭林业局工作，1995年—1998年在山东泰山造纸厂工作，任碱回收车间主任，1998年—2000年在山东临清银河纸业工作，任制浆车间技术员、碱回收车间副主任，2000年至今任美利纸业碱回收车间总工程师、碱回收车间主任。

    3关于成立上海分公司、南京分公司的议案。