本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司2002年度股东大会于2003年4月16日上午10：00在宁夏美利纸业股份有限公司三楼会议室召开，到会股东及授权代表8人，所持股份为53036400股，占公司有表决权股份总数132000000股的40.18%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘崇喜先生主持，会议审议并形成了如下决议：

    1.审议通过了公司2002年度报告及2002年度报告摘要；

    赞成53036400股，占参加投票股东的100%；反对0票，占参加投票股东的0%；弃权0票，占参加投票股东的0 %。

    2.审议通过了董事会2002年度工作报告；

    赞成53036400股，占参加投票股东的100%；反对0票，占参加投票股东的0%；弃权0票，占参加投票股东的0 %。

    3.审议通过了监事会2002年度工作报告；

    赞成53036400股，占参加投票股东的100%；反对0票，占参加投票股东的0%；弃权0票，占参加投票股东的0 %。

    4.审议通过了公司2002年度财务工作报告；

    赞成53036400股，占参加投票股东的100%；反对0票，占参加投票股东的0%；弃权0票，占参加投票股东的0 %。

    5.审议通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

    赞成53036400股，占参加投票股东的100%；反对0票，占参加投票股东的0%；弃权0票，占参加投票股东的0 %。

    6.审议通过了修改公司章程的议案；

    赞成53036400股，占参加投票股东的100%；反对0票，占参加投票股东的0%；弃权0票，占参加投票股东的0 %。

    7.审议通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司2003年度财务审计机构的议案；

    赞成53036400股，占参加投票股东的100%；反对0票，占参加投票股东的0%；弃权0票，占参加投票股东的0 %。

    8.审议通过了关于将本公司2002年配股方案延期一年实施的议案；

    赞成53036400股，占参加投票股东的100%；反对0票，占参加投票股东的0%；弃权0票，占参加投票股东的0 %。

    9.审议通过了关于确认2640车间、热电站工程投资超预算的议案；

    赞成53036400股，占参加投票股东的100%；反对0票，占参加投票股东的0%；弃权0票，占参加投票股东的0 %。

    本次股东大会由北京市天勤律师事务所律师卢二松先生进行了法律见证。出具的法律意见书认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。