公司第一届董事会第九次会议，于2001年2月28 日在宁夏美利纸业股份有限公 司三楼会议室召开，应出席会议的董事9人，实到7人，另外两名董事授权委托其他 董事表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长刘崇喜先生主持会议审议 并通过了如下事项：

    一、2000年年度报告及年度报告摘要；

    二、董事会2000年度工作报告；

    三、总经理2000年度工作报告；

    四、2000年度财务工作报告；

    五、2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

    1、利润分配方案：

    经五联联合会计师事务所有限公司审计，公司2000年度实现利润42,616, 861 .30元。按10％提取法定公积金4,261,686.13元，按5％提取法定公益金2,130，843. 07元，加上上年结转利润61,538,147.83万元，扣除2000年分配的1368万元。 本次 可供股东分配利润84,082,479.93元。

    董事会提议以2000年12月31日总股本13200万股为基数，向全体股东每10 股派 送现金红利0.5元(含税)，总计支出利润660万元，剩余77,482,479.93 元结转下一 年度。

    2、公积金转增股本预案：

    截止2000年末公司共有资本公积金327,013,568.50元。董事会提议本年度不进 行资本公积金转增股本。

    六、修改《公司章程》的议案；

    七、第二届董事会组成人员建议名单：

    刘崇喜、牛金安、孔繁仪、赵平、闫学廷、丁辉华、曹振雷、胡楠，尚缺一名 董事待以后增补。

    附个人简历：

    刘崇喜：男，43岁，大专学历，高级经济师。1979－1984年在政府计委工作， 1985年－1995年任中卫造纸厂厂长、党委书记。1996年任宁夏美利纸业集团有限责 任公司董事长。1998年5月16日至今任宁夏美利纸业股份有限公司董事、董事长。

    牛金安：男，45岁，大专学历。1986年任中卫西元中学教务处主任，工会主席； 1989年起，先后任中卫造纸厂供销科长、工会主席、副厂长；1998年至今任宁夏美 利纸业股份有限公司董事至今，1999年至今任本公司总经理。

    孔繁仪：男，46岁，大专学历，工程师。1977年－1985年先后在中卫粮食局、 中卫粮油加工厂任技术干部。1986年任中卫造纸厂副厂长。1996年任宁夏美利纸业 集团有限责任公司副董事长、总经理。1998年5月16日至今任本公司董事。

    赵平：男，49岁，中专学历，经济师。1970年至1986年在宁夏石炭井矿务局一 矿工作，历任团支部书记、党支部书记等职。1987年起在中卫造纸厂任科长、车间 主任、副厂长。1996年任宁夏美利纸业集团有限责任公司党委书记。1998年5月 16 日至今，任本公司董事。

    闫学廷：男，44岁，大学本科。1982－1989年任西园中学校长，90年－94年历 任中卫教育局副局长，教师进修学校校长，电大分校校长；95年至今，任本公司党 委副书记，98年5月份至今，任本公司董事会秘书。

    丁辉华：男，50岁，大专学历，高级经济师。历任宁夏区百货公司副经理、区 商业厅体改法规处副处长、区百货总公司总经理。1998年5月16日任本公司董事。

    曹振雷：男，42岁，制浆造纸专业博士、 研究员级高级工程师、 中共党员。 1993年12月在加拿大萨斯克彻温大学获博士学位后，在中国制浆造纸工业研究所任 高级工程师、研究员级工程师，先后担任造纸研究室主任、副所长、所长兼党委书 记。1999年11月8日担任本公司董事。

    胡楠：男，汉族，1938年10月生，湖南省桃江县人，1957年9月－1963年1月， 毕业于清华大学精密仪器机械系；1963年－1984年12月，在天津轻工业机械厂工作， 曾任总工、副厂长；1985年1月－1985年11月，任中国轻工业机械总公司总工程师、 副总经理；1985年12月－1988年10月中国轻工业机械总公司总工程师、总经理、党 组书记；1988年10月－1990年8月任轻工业部技术装备司司长；1990年8月－1993年 5月任轻工业部综合计划司司长；1993年5月－1998年3月任中国轻工总会党组成员， 规划发展部主任，(1997年 9 月经总会委托华南理工大学评审， 获教授任职资格 )2000年2月至今，任中国轻工企业投资发展协会理事长，兼任中国轻工模具协会理 事长、中国工业合作经济学会副会长、中国保护消费者基金会副会长。

    七、关于2000年股东大会的有关事项：

    (一)会议时间：2001年4月8日(星期日)下午2：00

    (二)会议地点：公司办公楼三楼会议室。

    (三)会议内容：

    1、审议董事会2000年度工作报告；

    2、审议监事会2000年度工作报告；

    3、审议2000年度财务工作报告；

    4、审议2000年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

    5、审议修改《公司章程》议案；

    6、表决选举公司第二届董事会成员；

    7、表决选举公司第二届监事会成员；

    8、审议关于续聘公司财务审计机构的议案。

    (四)参加会议办法：

    1、参加会议人员：

    (1)本公司的董事、监事及高级管理人员；

    (2)凡在2001年4月2 日当天收市在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均 可参加会议。

    2、会议登记办法：

    凡符合上述条件的股东凭本人身份证和股票帐户卡、或代理人身份证、授权委 托书、委托人股票帐户卡，法人股东代表凭单位有效授予资格介绍信到本公司证券 部办理登记，外地个人股东可用信函和传真方式登记。

    3、会议登记时间：

    2001年4月7日上午8：00－2：00

    4、公司地址：宁夏中卫柔远地区

    联系电话：(0953)7679334

    传 真：(0953)7679216 7679339

    联 系 人：闫学廷 周立东 杨奎毅

    5、与会股东住宿及交通费自理，会期半天。

    

宁夏美利纸业股份有限公司董事会

    2001年3月6日