本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第二届董事会第十次会议于2002年11月27日在宁夏美利纸业股份有限公司三楼会议室召开，应出席会议的董事九人，实到九人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘崇喜先生主持，审议并通过了以下事项：

    一、 审议通过了关于投资建设20万亩速生林基地和6.8万吨杨木化机浆生产线的议案。

    该项目已经国家经济贸易委员会国经贸投资[2002〗548号文批准立项。

    该项目拟充分利用公司现有基础条件，投资19753万元，采用先进工艺技术，改造杨木化机浆生产线，同时在原10万亩基地基础上新建10万亩速生林基地，改造后形成年产杨木化机浆6.8万吨的生产能力，替代原有蒸球系统麦草浆和原有进口木浆。该项目的建设对调整公司原料结构和产品结构、提高产品档次和质量、降低成本、减少污染、提高经济效益均会产生积极的促进作用。

    二、 审议通过了同意本公司于2002年11月27日与吴忠仪表股份有限公司签署相互提供担保协议书的议案。

    三、同意召开宁夏美利纸业股份有限公司2002年度第二次临时股东大会。

    四、通过了关于召开2002年第二次临时股东大会的有关事项

    （一）会议时间：2002年12月30日（星期一）上午9：00

    （二）会议地点：公司办公楼三楼会议室

    （三）会议内容：

    1、审议关于投资建设20万亩速生林基地和6.8万吨杨木化机浆生产线的议案。

    2、审议本公司于2002年11月27日与吴忠仪表股份有限公司签署相互提供担保协议书的议案。

    （四）参加会议办法

    凡是在2002年 12月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

    （五）参加会议登记方法

    （1） 法人股股东请持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证；社会公众股东持股东帐户卡和本人身份证（代理他人出席的，应出具本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证）。异地股东可用信函或传真方式登记。

    （2） 登记时间：

    2002年12月29日上午8：00－下午5：00

    （3） 登记地点：宁夏美利纸业股份有限公司董事会秘书办公室。

    （六） 其他事项

    （1） 会期半天，与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理；

    （2） 联系地址：宁夏美利纸业股份有限公司董事会秘书办公室

    联 系 人：闫学廷、杨奎毅

    联系电话：（0953）7679339

    传 真：（0953）7679216、7679339

    邮 编：（0953）751700

    附：授权委托书及回执

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表出席宁夏美利纸业股份有限公司2002年第二次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号：

    委托人持有股数： 股东帐号：

    受托人签字： 受托人身份证号：

    委托日期： 2002年 月 日