本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期：

    美利纸业股份有限公司(以下简称“本公司”)2001年度利润分配方案已经2002年4月16日召开的2001年度股东大会审议通过。

    二、分红派息方案

    本公司以2001年12月31日总股本132000000股为基数，向全体股东按每10股派发现金1.00元(含税)，扣税后，社会公众股个人股东实际每10股派发现金0.80元。

    三、 股权登记日、除息日和红利发放日

    1、股权登记日：2002年8月5日；

    2、除息日：2002年8月6日；

    3、现金红利发放日：2002年8月6日。

    四、分红派息对象

    截止2002年8月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“美利纸业”股东。

    五、分配现金红利方法

    本次社会公众股股息于2002年8月6日通过股东托管券商直接划入其资金账户，国家股、法人股和公司高管股股息由本公司直接派发。由于近期正值原料收购高峰季节，未能及时派发2001年度现金红利，对此，本公司向全体股东表示歉意。

    六、有关咨询办法

    咨询机构：本公司董事会秘书办公室、证券部

    地址：宁夏回族自治区中卫县柔远镇

    邮政编码：751700

    联系电话：0953－7679334 7679339

    传真：0953－7679216

    联系人：闫学廷 周立东 杨奎毅

    七、备查文件

    1、本公司2001年度股东大会决议

    2、本公司2001年度报告