宁夏美利纸业股份有限公司监事会本年度第二次会议于2001年2月28 日在公司 会议室举行，应出席会议的监事3名，实到3名，监事会召集人刘庆友先生主持了会 议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。讨论通过了如下事项：

    一、 审议通过了公司2000年度报告及年度报告摘要。

    二、 审议通过了公司监事会2000年度工作报告。

    三、 审议通过了公司2000年度财务工作报告。

    监事会审议后认为，2000年度公司董事会按照股东大会的决议，认真履行了职 责，各项决议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事、经理等高级 管理人员在执行职务时没有违犯有关法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益 的行为；公司2000年度财务报告，符合公司实际，真实、准确、客观地反映了公司 的财务状况和经营成果；公司在人员、资产、财务方面严格遵守了《公司法》和《 公司章程》的有关规定，与控股股东实行了三分开。

    四、 审议通过了关于监事会换届选举的议案

    根据公司章程，第一届监事会任期已满，经研究决定，提议新一届监事会候选 人为：刘庆友、刘玉芳为股东代表，王敏为职工代表大会推荐代表。

    此项议案尚需公司2000年度股东大会通过。

    附个人简历：

    刘庆友：男，59岁，大学本科，高级工程师。1994年任中卫造纸厂副厂长、副 总工程师、总工程师。1996年任宁夏美利纸业集团有限责任公司监事长，在首届监 事会上被选为本公司监事会召集人。

    刘玉芳：女，36岁，中专学历。1986年到宁夏中卫造纸厂工作，任设备科科长、 工会主席。1998年5月16日在第一次股东大会上，被选为本公司监事。

    王敏：男，38岁，大学本科。到宁夏中卫造纸厂工作后，任办公室秘书、主任、 车间主任、企管部部长等职。1998年5月16日， 被公司职工大会推选为首届监事会 成员。