本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第二届董事会第七次会议于2002 年6 月4 日在宁夏美利纸业股份有限 公司三楼会议室召开，应出席会议的董事九人，实到九人，公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议由董事长刘崇喜先生主持，审议并通过了以下事项：

    一、审议通过应收款项坏账计提准备比例的调整方案

    公司1998 年—2001 年坏账计提准备的比例为：

    1、账龄在一年以内（含一年）的应收款项按其余额的1％计提；

    2、账龄在一至二年的应收款项按其余额的5％计提；

    3、账龄在二至三年的应收款项按其余额的30％计提；

    4、账龄在三至四年的应收款项按其余额的50％计提；

    5、账龄在四至五年的应收款项按其余额的80％计提；

    6、账龄在五年以上的应收款项按其余额的100％计提。

    本着谨慎性的会计原则，经董事会审议通过了应收款项坏账计提比例的调整方 案：

    1、账龄在一年以内（含一年）的应收款项按其余额的3％计提；

    2、账龄在一至二年的应收款项按其余额的10％计提；

    3、账龄在二至三年的应收款项按其余额的30％计提；

    4、账龄在三至四年的应收款项按其余额的50％计提；

    5、账龄在四至五年的应收款项按其余额的80％计提；

    6、账龄在五年以上的应收款项按其余额的100％计提。

    二、审议通过与宁夏美利纸业集团有限责任公司签订《“美利”注册商标转让 协议》的议案

    根据“商标权应与公司的主要产品和经营业务应保持一致和完整”的原则，鉴 于宁夏美利纸业集团有限公司与造纸业务相关的资产均已进入本公司，经宁夏美利 纸业集团有限责任公司董事会同意，拟将该注册商标的所有权无偿转让予本公司。

    三、审议通过截止2002 年4 月30 日的前次募股资金使用情况说明

    四、审议通过与宁夏美利纸业集团有限责任公司及其子公司宁夏美利纸业集团 机械制造有限公司、宁夏美利纸业集团建筑安装有限公司、宁夏美利纸业集团安装 有限责任公司、宁夏美利纸业集团废旧物资回收有限公司签订《综合服务合同》的 议案

    对公司与宁夏美利纸业集团有限责任公司及子公司原签订的有关《综合服务合 同》涵盖内容的协议予以确认，与本合同不一致的以本合同为准。

    五、同意召开宁夏美利纸业股份有限公司2002 年第一次临时股东大会

    六、通过了关于召开2002 年第一次临时股东大会的有关事项

    （一）会议时间：2002 年7 月7 日（星期日）上午9：00

    （二）会议地点：公司办公楼三楼会议室

    （三）会议内容：

    1、审议与宁夏美利纸业集团有限责任公司签订《“美利”注册商标转让协议》 的议案

    2、 审议与宁夏美利纸业集团有限责任公司及子公司签订《综合服务合同》的 议案。

    （四）参加会议办法

    凡是在2002 年7 月5 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册并办理了出席会议登记手续的的本公司股东。因故不能出席会议的股 东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权 委托书附后）。

    （五）参加会议登记方法

    （1） 法人股股东请持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐 户卡、出席人身份证；社会公众股东持股东帐户卡和本人身份证（代理他人出席的， 应出具本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证）。异地股东 可用信函或传真方式登记。

    （2） 登记时间：

    2002 年7 月6 日上午8：00－下午5：00

    （3） 登记地点：宁夏美利纸业股份有限公司董事会秘书办公室。

    （六） 其他事项

    （1） 会期半天，与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理；

    （2） 联系地址：宁夏美利纸业股份有限公司董事会秘书办公室

    联系人：闫学廷、杨奎毅

    联系电话：（0953）7679339

    传真：（0953）7679216、7679339

    邮编：（0953）751700 授权委托书

    兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席宁夏美利纸业股份有 限公司2002 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托日期： 委托人签字（盖章）：

    

宁夏美利纸业股份有限公司

    董事会

    2002 年6 月5 日