宁夏美利纸业股份有限公司第二届董事会第三次会议于2001年11月29日在公司 会议室召开,应到董事八人,实到五人, 公司监事会成员和其他高级管理人员列席了 会议。董事长刘崇喜先生主持会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、同意本公司于2001年11月25日与吴忠仪表股份有限公司签订的《相互提供 担保协议书》,互保额度为人民币壹亿贰仟万,期限为2001－2010年。

    二、根据《相互提供担保协议书》, 同意本公司为吴忠仪表股份有限公司在宁 夏回族自治区有关银行申请贷款提供担保,担保额度为人民币壹亿贰仟万,担保期限 为2001－2010年。

    三、同意召开2001年度第二次临时股东大会。

    四、会议通过了关于召开宁夏美利纸业股份有限公司2001年度第二次临时股东 大会的有关事项。

    (一)会议时间：2001年12月31日(星期一)下午2∶00

    (二)会议地点：公司办公楼三楼会议室

    (三)会议内容：

    1、审议本公司于2001年11月25 日与吴忠仪表股份有限公司签订的《相互提供 担保协议书》,互保额度为人民币壹亿贰仟万,期限为2001－2010年的议案。

    2、审议根据《相互提供担保协议书》,本公司为吴忠仪表股份有限公司在宁夏 回族自治区有关银行申请贷款提供担保,担保额度为人民币壹亿贰仟万,担保期限为 2001－2010年的议案。

    (四)参加会议办法：

    1、参加会议人员：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员

    (2)凡在2001年12月25 日当天收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司在册的本公司股东均可参加会议。

    2、会议登记办法：

    凡符合上述条件的股东凭本人身份证和股票帐户卡、或代理人身份证、授权委 托书、委托人股票帐户卡, 法人股东代表凭单位有效授予资格介绍信到本公司证券 部办理登记,外地个人股东可用信函和传真方式登记。

    3、会议登记时间：

    2001年12月31日上午8∶00－下午2∶00

    4、公司地址：宁夏回族自治区中卫县柔远地区

    联系电话：0953－7679334

    传真：0953－7679216

    联系人：闫学廷 周立东 杨奎毅

    5、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。