宁夏美利纸业股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月8日在本公司会议室 召开,到会股东及授权代表22名,所持股份为6711.145万股,占公司总股份13200万股 的50.842％,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下 决议：

    一、审议通过了董事会2000年度工作报告。

    赞成6711.145万股,占参加投票股东的100％；反对0股,占参加投票股东的0％； 弃权0股,占参加投票股东的0％。

    二、审议通过了监事会2000年度工作报告。

    赞成6711.145万股,占参加投票股东的100％；反对0股,占参加投票股东的0％； 弃权0股,占参加投票股东的0％。

    三、审议通过了公司2000年度财务工作报告。

    赞成6711.145万股,占参加投票股东的100％；反对0股,占参加投票股东的0％； 弃权0股,占参加投票股东的0％。

    四、审议通过了公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。

    以2000年度末总股本13200万股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税), 共 计分配660万元,剩余77,482,479.93元未分配利润,结转下一次进行分配。

    公司2000年度资本公积金总额为327,013,568.50元, 本年度不进行资本公积金 转增股本。

    赞成6711.145万股,占参加投票股东的100％；反对0股,占参加投票股东的0％； 弃权0股,占参加投票股东的0％。

    五、审议通过了修改《公司章程》的议案。其修改内容如下：

    由于公司增资配股,按照《公司法》、《公司章程》的有关法规,需修改《公司 章程》,将《公司章程》第一章第六条“公司注册资本为11400万元”改为“公司注 册资本为13200万元”； 《公司章程》第三章第一节第十九条改为“公司经批准发 行的普通股总数为13200万股,成立时向宁夏美利纸业集团有限责任公司发行5000万 股,向珠海市国盛企业发展公司发行700万股,向北京得瑞威狮纸业有限公司发行300 万股,向宁夏区百货总公司发行200万股,向宁夏电化总厂发行200万股。经2000年度 增资配股后,宁夏美利纸业集团有限责任公司认配300万股,累计持有5300万股,占公 司可发行普通股总数的40.15％。 ”《公司章程》第三章第一节第二十条改为“公 司的股本结构为：普通股为13200万股,其中发起人持有6700万股, 其他内资股股东 持有6500万股”。

    赞成6711.145万股,占参加投票股东的100％；反对0股,占参加投票股东的0％； 弃权0股,占参加投票股东的0％。

    六、选举通过了刘崇喜、牛金安、孔繁仪、赵平、闫学廷、丁辉华、曹振雷、 胡楠为公司第二届董事会成员,暂缺一名董事,待以后增选。上述八名董事投票结果 完全一致。

    赞成6711.145万股,占参加投票股东的100％；反对0股,占参加投票股东的0％； 弃权0股,占参加投票股东的0％。

    七、选举通过了刘庆友、刘玉芳、王敏为公司第二届监事会成员。其三人投票 结果完全一致。

    赞成6711.145万股,占参加投票股东的100％；反对0股,占参加投票股东的0％； 弃权0股,占参加投票股东的0％。

    八、审议通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司财务审计机构 的议案。

    赞成6711.145万股,占参加投票股东的100％；反对0股,占参加投票股东的0％； 弃权0股,占参加投票股东的0％。

    本次股东大会由天勤律师事务所穆铁虎先生进行了法律见证。