由于工作失误，公司在《关于召开2004年度股东大会通知》（详见2005年4月11日《证券时报》和巨潮网）中有关出席对象b条中，错误表述为"截止2004年5月25日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的本公司全体股东及其委托代理人。"，正确表述应为："截止2005年5月9日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的本公司全体股东及其委托代理人。"对于上述失误，公司在此向广大投资者深表歉意。

    以下为更正后的通知全文：

    新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    一、召开会议基本情况：

    1、召开时间：2005年5月12日上午10：30分；

    2、召开地点：乌鲁木齐市银川路1号新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

    3、召集人：新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票；

    5、出席对象：

    a、公司董事、监事、高级管理人员；

    b、截止2005年5月9日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的本公司全体股东及其委托代理人。

    二、会议审议事项：

    1、《2004年度董事会工作报告》；

    2、《2004年度监事会工作报告》；

    3、《2004年度财务决算》；

    4、《利润分配预案》；

    5、《关于核销资产的议案》；

    6、《关于聘任董事的议案》；

    7、《关于聘请会计师事务所的议案》；

    8、《关于修改公司章程的议案》；

    9、《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    10、《关于修改董事会议事规则的议案》；

    以上议案有关内容详见2005年4月11日《证券时报》和巨潮网。

    三、股东大会会议登记办法：

    1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记；异地股东可用信函和传真登记。

    2、登记时间：2005年5月9日（如遇休市，则以前一交易日为准）上午10：00－14：00,下午15：00－19：00,逾期不予受理。

    3、登记地点：乌鲁木齐市银川路1号公司证券投资部

    四、联系方式：

    电话：0991－4336068、4336069

    传真：0991－4310472、4310456

    地址：乌鲁木齐市银川路1号

    邮编：830054

    联系人：刘冰、李元

    五：其他事项：

    出席会议人员的食宿、交通费自理。

    

新疆天山毛纺织股份有限公司

    董 事 会

    2005年4月11日