本公司董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述和重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年5月12日上午10：30分

    2、召开地点：新疆乌鲁木齐市银川路1号 新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

    3、召集人：新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    a、公司董事、监事、高级管理人员

    b、截止2004年5月25日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。

    二、会议审议事项

    1、《2004年董事会工作报告》；

    2、《2004年监事会工作报告》

    3、《2004年度财务决算》

    4、《利润分配预案》

    5、《关于核销资产的议案》

    6、《聘任董事的议案》

    7、《聘请会计师事务所的议案》

    8、《修改公司章程的议案》

    9、《修改股东大会议事规则的议案》

    10、《修改董事会议事规则的议案》

    以上议案有关内容请见2005年4月11日《证券时报》和巨潮网。

    三、股东大会会议登记方法

    1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

    2、登记时间：2005年5月9日（如遇休市日，则为前一个交易日）上午10：00-14：00,下午15：00-19：00逾期不予受理。

    3、登记地点：新疆乌鲁木齐银川路1号公司证券投资部

    四、联系方式

    1、 电话：（0991）4336068 4336069

    传真：（0991）4310472 4310456

    2、 地址：新疆乌鲁木齐银川路1号

    3、 邮编：830054

    4、 联系人：刘冰 李元

    五、其他事项

    出席会议人员食宿、交通费自理。

    

新疆天山毛纺织股份有限公司

    董 事 会

    2005年4月11日

    授 权 委 托 书

    委托人：姓名         ，性别       ，身份证号码                 。在股
东单位的职务：                 。（如系自然人股东则毋需填写）
    兹委托股东代理人          先生（或女士）出席              股份有限公
司2003年第一次临时股东大会。
    （一）股东代理人的姓名        ，性别       ，身份证号码  。
    （二）委托人               持有              股份有限公司      股，股
东代理人代表股份数            股。
    （三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。
    （四）股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票： ；
    以下议案投反对票：                   ；以下议案投弃权票：     ；
    （五）股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以
按照自己的意思表决。（此项仅适用于年度股东大会情况）
    （六）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束
时止。
    （七）股东代理人不得转委托。
    （八）法人股东名称                           。（加盖单位印章）
      营业执照注册号：                       。
      法定代表人（签字）：                  。
    （九）自然人股东（签字）：                  。
    （十）受托人（签字）：                      。
      身份证号码：                         。
           委托日期：   年   月   日