本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆天山毛纺织股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年10月10日在公司总部三楼多功能厅召开。出席会议的股东及股东代理人共 5名，代表股份253476000股，占公司总股本36345.6万股的69.74％。本次会议由董事长张自强先生主持。本次会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决方式对会议议案进行了表决，并形成以下决议：

    一、审议通过了关于核销资产的议案；

    该议案经表决，同意253476000股，占有效表决股份总数100 ％；反对股数0股；弃权0股。

    a、共核销应收款项 32,484,590.71元，此核销款项均已计提减值准备27,611,902.10元；b、固定资产的报废原值为6,701,009.12元，已提折旧5,274,041.43元;c、对过期的、污损的染化料、库存材料及自制半成品进行报废处理，报废帐面价值9,530,780.67元，已计提减值8,396,127.65元。

    二、审议通过了关于变更会计政策的议案；

    该议案经表决，同意253476000股，占有效表决股份总数100 ％；反对股数0股；弃权0股。

    将公司原对应收款项计提坏帐准备采取的是帐龄分析法，改变为对应收款项计提减值准备采取帐龄分析法和个别认定法。

    新疆天山毛纺织股份有限公司特聘请新疆天阳律师事务所李大明律师出席本次临时股东大会进行见证,并出具了《法律意见书》。认为：新疆天山毛纺织股份有限公司二OO四年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定。