本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    各位股东：

    公司2004年第一次临时股东大会拟于2004年10月10日上午10：30分在公司本部召开。

    一、会议议程

    1、关于核销资产的议案，经公司第三届七次董事会审议通过。ａ、共核销应收款项 32,484,590.71元，此核销款项均已计提减值准备27,611,902.10元；ｂ、固定资产的报废原值为6,701,009.12元，已提折旧5,274,041.43元； 对过期的、污损的染化料、库存材料及自制半成品进行报废处理，报废账面价值9,530,780.67元，已计提减值8,396,127.65元。

    2、关于变更会计政策的议案，经公司第三届七次董事会审议通过。因公司原对应收款项计提坏账准备使用的是账龄分析法，但目前有些应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额，所以对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。公司今后对应收款项计提减值准备采取账龄分析法和个别认定法。

    二、会议时间地点

    2004年10月10日上午10时30分在公司三楼会议室

    三、出席会议人员

    （1）公司董事、监事、高级管理人员

    （2）截止2004年9月30日（如遇停牌或休市，则以停牌或休市的前一个交易日为准）交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。

    四、出席会议股东登记办法

    （1）法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东账户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

    （2）登记时间：2004年10月8日上午10：00—14：00,下午15：00—19：00逾期不予受理。

    （3）登记地点：新疆乌鲁木齐银川路1号公司证券投资部

    （4）其他事项：出席会议人员食宿、交通费自理。

    五、联系方式

    （1）电话：（0991）4336068 4336069

    传真：（0991）4310456 4310472

    （2）地址：新疆乌鲁木齐银川路1号

    （3）邮编：830054

    （4）联系人：刘冰 李元

    

新疆天山毛纺织股份有限公司

    2004年8月27日

    授 权 委 托 书

    委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。在股东单位的职务： 。（如系自然人股东则毋需填写）

    兹委托股东代理人 先生（或女士）出席 股份有限公司

    2003年第一次临时股东大会。

    （一）股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。

    （二）委托人 持有 股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。

    （三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。

    （四）股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票： ；

    以下议案投反对票： ；以下议案投弃权票： ；

    （五）股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。（此项仅适用于年度股东大会情况）

    （六）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

    （七）股东代理人不得转委托。

    （八）法人股东名称 。（加盖单位印章）

    营业执照注册号： 。

    法定代表人（签字）： 。

    （九）自然人股东（签字）： 。

    （十）受托人（签字）： 。

    身份证号码： 。

    委托日期： 年 月 日