本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆天山毛纺织股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月28日在公司总部三楼多功能厅召开。出席会议的股东及股东代理人共 5名，代表股份253476000股，占公司总股本36345.6万股的69.74％。本次会议由董事长张自强先生主持。本次会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决方式对会议议案进行了表决，并形成以下决议：

    一、审议通过了董事会工作报告；

    该议案经表决，同意253476000股，占有效表决股份总数100 ％；反对股数0股；弃权0股。

    二、审议通过了监事会工作报告；

    该议案经表决，同意253476000股，占有效表决股份总数100 ％；反对股数0股；弃权0股。

    三、审议通过了2003年财务决算；

    该议案经表决，同意253476000股，占有效表决股份总数100 ％；反对股数0股；弃权0股。

    四、审议通过了2003年利润分配预案；

    经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，公司2003年度利润－204,374,591.04元，未分配利润为-347,008,191.27元。公司本年度不进行利润分配，也不用资本公积转增股本。

    该议案经表决，同意253476000股，占有效表决股份总数100 ％；反对股数0股；弃权0股。

    五、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；

    公司2004年继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为我公司提供审计服务。

    该议案经表决，同意253476000股，占有效表决股份总数100 ％；反对股数0股；弃权0股。

    六、审议通过了关于核销资产的议案；

    1、共核销应收款项 12,459,092.19 元，此核销款项均已计提减值准备；2、清算损失1,558,109.26元，为公司清算投资企业所形成；3、预计负债计入损失 22,800,819.25 元，本次计入预计负债的项目是公司在2002年年度报告或有事项中的为新疆伊犁天河针织有限公司提供担保事项和为新疆裕富大酒店有限公司提供贷款担保及为新疆天彩科技股份有限公司的事项（详见2003年4月23日公司公告的2003年年度报告），此三笔担保于2003年确认将对公司造成损失，故计入预计负债并影响公司2003年财务状况。

    该议案经表决，同意253476000股，占有效表决股份总数100 ％；反对股数0股；弃权0股。

    七、审议通过了关于授权本届董事会有关互保权限的议案；

    为公司及时取得银行贷款，授权公司本届董事会在人民币壹亿元整（包括人民币壹亿元整）以内，有权决定为取得银行贷款的互相担保。

    该议案经表决，同意253476000股，占有效表决股份总数100 ％；反对股数0股；弃权0股。

    新疆天山毛纺织股份有限公司特聘请新疆天阳律师事务所李大明律师出席本次临时股东大会进行见证,并出具了《法律意见书》。认为：新疆天山毛纺织股份有限公司二OO三年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定。