本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    新疆天山毛纺织股份有限公司第三届五次董事会于2004年4月20日在公司总部三楼会议室召开。应参加会议董事13人，实际参加会议董事9人。董事唐崙千先生、周孝先先生因工作原因未能参会，委托董事张自强先生代为表决；董事倪云凌先生因工作原因未能参会，委托董事刘冰女士代为表决；独立董事姜锡明先生因工作原因未能参会，委托独立董事杨有陆先生代为表决；会议由董事长张自强先生主持。本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    一、总经理工作报告；

    二、董事会工作报告；

    三、2003年度财务决算；

    四、2003年度利润分配预案；

    经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，公司2003年度利润－204,374,591.04元，未分配利润为-347,008,191.27元。公司本年度不进行利润分配，也不用资本公积转增股本。

    五、审议并通过2003年年度报告及年度报告摘要；

    六、审议并通过关于预计负债的议案；

    对由公司担保的新疆天彩科技股份有限公司的逾期贷款2000万元，计提400万元的预计负债，计入2003年损益。

    七、审议并通过关于购买国债的议案；

    董事会同意公司总经理2004年有权签署购买不超过3000万元的国债，进行短期投资。

    八、审议并通过关于《公司经营者薪酬管理办法》的议案；

    该议案所指公司经营者为公司总经理、财务总监、副总经理及董事会秘书。公司经营者在完成公司制定的2004年经营计划基础上，方可领取基薪以外的月薪、年薪部分。

    九、审议并通过关于召开2003年年度股东大会的议案。