本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆天山毛纺织股份有限公司经监事会提议决定2003年第二次临时股东大会于2003年12月30日上午10：30分在公司本部六楼会议室召开。

    一、会议议程

    1、审议关于将剩余募集资金补充流动资金的议案；

    2、审议关于将闲置募集资金暂还银行贷款的议案。

    二、会议时间地点

    2003年12月30日上午10时30分在公司六楼会议室。

    三、出席会议人员

    1、公司董事、监事、高级管理人员。

    2、截止2003年12月23日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。

    四、出席会议股东登记办法

    1、法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

    2、登记时间：2003年12月26日上午10：00—14：00,下午15：00—19：00逾期不予受理。

    3、登记地点：新疆乌鲁木齐银川路1号公司证券投资部。

    4、其他事项：出席会议人员食宿、交通费自理。

    五、联系方式

    1、电话：（0991）4336068 4336069

    传真：（0991）4310472

    2、地址：新疆乌鲁木齐银川路1号

    3、邮编：830054

    4、联系人：刘冰 李元

    

新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

    2003年11月29日

    附件：

    授 权 委 托 书

    委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。在股东单位的职务： 。（如系自然人股东则毋需填写）

    兹委托股东代理人 先生（或女士）出席 股份有限公司 年度（或 年第 次临时）股东大会。

    （一）股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。

    （二）委托人 持有 股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。

    （三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。

    （四）股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票： ；以下议案投反对票： ；以下议案投弃权票： ；

    （五）股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。（此项仅适用于年度股东大会情况）

    （六）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

    （七）股东代理人不得转委托。

    （八）法人股东名称 。（加盖单位印章）

    营业执照注册号： 。

    法定代表人（签字）： 。

    （九）自然人股东（签字）： 。

    （十）受托人（签字）： 。

    身份证号码： 。

    委托日期： 年 月 日