本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆天山毛纺织股份有限公司第三届三次董事会于2003年10月24日以通讯方式召开。应参加本次董事会董事13人，实际参加董事11人,董事郑文先生、倪云凌先生因工作原因未参会，也未委托其他董事代为表决。会议由董事长张自强先生主持。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

    审议并通过《新疆天山毛纺织股份有限公司2003年第三季度报告》。