本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆天山毛纺织股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月29日在公司总部三楼多功能厅召开。出席会议的股东及股东代理人共 5名，代表股份253476000股，占公司总股本36345.6万股的69.74％。本次会议由董事长张自强先生主持。本次会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决方式对会议议案进行了表决，并形成以下决议：

    一、审议通过了选举独立董事的议案；

    经与会股东表决选举顾庆良先生担任公司第二届董事会独立董事。

    该议案经表决，同意253476000股，占有效表决股份总数100 ％；反对股数0股；弃权0股。

    二、审议通过了关于选举公司第三届董事会董事的议案；

    选举张自强先生、弯海川先生、任俊峰先生、唐崙千先生、倪云凌先生、李建中先生、周孝先先生、郑文先生、刘冰女士、姜锡明先生、郭伟先生、杨有陆先生、顾庆良先生为公司第三届董事会董事，其中姜锡明先生、郭伟先生、杨有陆先生、顾庆良先生为独立董事。

    该议案经表决，同意253476000股，占有效表决股份总数100 ％；反对股数0股；弃权0股。

    三、审议通过了关于选举公司第三届监事会监事的议案；

    选举潘竟先生、吴剑濠先生、肖功云先生为公司第三届监事会监事。

    该议案经表决，同意253476000股，占有效表决股份总数100 ％；反对股数0股；弃权0股。

    以上选举的三名监事与职工代表大会选举的职工监事王广斌、牛苏纳组成三届监事会。

    新疆天山毛纺织股份有限公司特聘请新疆天阳律师事务所冉斌律师出席本次临时股东大会进行见证,并出具了《法律意见书》。认为：新疆天山毛纺织股份有限公司二OO三年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次临时股东大会人员的资格、本次临时股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定。