新疆天山毛纺织股份有限公司第二届十一次监事会于2003年5月28日在公司总部四楼多功能厅召开。应参加会议监事5人,实参加会议董事3人。监事吴剑濠先生因工作原因未能参会,委托监事何勤女士代为表决;监事潘竟先生因工作原因未能参会,未委托其他监事代为表决;会议由肖功云先生主持。本次监事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议:
    一、审议并通过关于推荐公司第三届监事会成员候选人的议案;
    同意潘竟先生、肖功云先生、吴剑濠先生为公司第三届监事会监事候选人;公司工会推荐职工监事为:王广斌先生、牛苏纳先生。潘竟先生、肖功云先生、吴剑濠先生须报股东大会批准。
    (附简历)此议案须经股东大会审议通过。
    候选人简历:
    潘竟,1956年8月11日出生,男,汉族,中共党员,大专学历,高级会计师。曾任自治区财政厅工交处副处长;自治区国有资产管理局综合处处长;自治区注册会计师协会秘书长;现任自治区财政厅企业处处长;新疆维吾尔自治区国有投资经营有限责任公司董事。
    吴剑濠,1938年10月28日出生,男,汉族,大专学历。历任香港天山毛纺织有限公司财务及秘书;现任香港天山毛纺织有限公司秘书、新疆天山毛纺织香港有限公司财务及秘书。
    肖功云,1965年1月出生,男,汉族,中共党员,大学本科,工程师。曾任新疆天山汽车厂工程师、副主任;新疆天合会计师事务所从事资产评估工作;乌鲁木齐市国有资产经营有限公司投资银行部、发展部经理。现任乌鲁木齐市科源创业投资有限公司副总经理。
    王广斌,1962年10月19日出生,男,汉族,中共党员,大专学历。历任新疆天山毛纺织股份有限公司毛纺厂车间主任、厂办主任、工会主席,公司群工部主任;新疆天山毛纺织股份有限公司毛纺厂厂长、党总支书记;现任新疆天山毛纺织股份有限公司毛纺部经理。
    牛苏纳,1950年7月15日出生,男,汉族,中共党员,大专学历,会计师。历任新疆跃钢财务会计、副科长、副总经济师;新疆天山毛纺织股份有限公司财务部会计、毛纺厂财务科科长;现任新疆天山毛纺织股份有限公司审计室主任。
    
新疆天山毛纺织股份有限公司    监事会
    2003年5月28日