本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆天山毛纺织股份有限公司第二届十七次董事会于2003年5月28日在公司总部四楼多功能厅召开。应参加会议董事12人，实参加会议董事8人。独立董事郭伟先生因工作原因未能参会，委托独立董事姜锡明先生代为表决；董事唐 千先生因工作原因未能参会，委托董事倪云凌先生代为表决；董事周孝先先生因工作原因未能参会，委托董事长张自强先生代为表决；董事谢亚涛先生因工作原因未能参会，未委托其他董事代为表决；会议由董事长张自强先生主持。本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    一、审议并通过关于推荐独立董事候选人的议案；

    同意推荐顾庆良先生为本公司独立董事候选人。（附简历）此议案须经股东大会审议通过。

    二、审议并通过关于推荐公司第三届董事会成员候选人的议案；

    同意推荐张自强先生、弯海川先生、任俊峰先生、唐崙千先生、倪云凌先生、李建中先生、周孝先先生、郑文先生、刘冰女士、姜锡明先生、郭伟先生、杨有陆先生、顾庆良先生为第三届董事会成员；其中姜锡明先生、郭伟先生、杨有陆先生、顾庆良先生为独立董事。（附简历）此议案须经股东大会审议通过。

    三、审议并通过关于召开新疆天山毛纺织股份有限公司2003年第一次临时股东大会的议案。