本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆天山毛纺织股份有限公司第二届十六次董事会于2003年4月18日以通讯方式召开。应参加会议董事11人，实参加会议董事8人。董事谢亚涛先生、唐崙千先生、李勇先生因工作原因，未参加本次会议，也未委托其他董事代为表决。会议由董事长张自强先生主持。本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    一、审议并通过新疆天山毛纺织股份有限公司第一季度报告。

    二、审议并通过公司与新疆农资集团有限责任公司签订的贷款互保协议的议案。

    一）担保情况概述

    新疆天山毛纺织股份有限公司于2003年4月16日，在新疆乌鲁木齐银川路1号本公司总部与新疆农资集团有限责任公司签署《贷款互保协议》。

    协议互保最高额度为人民币壹亿元整。

    本公司第二届十六次董事会审议并通过此贷款互保议案；此协议董事会通过即生效。

    二）被担保人基本情况

    被担保人名称：新疆农资集团有限责任公司；注册地址：乌鲁木齐市中山西路185号；法定代表人：徐振淮；注册资本：人民币壹亿四仟万元；经营范围：化肥、农药、农膜、皮棉，五金交电产品，日用百货，农业机械，汽车配件，钢材，木材，机电产品（汽车及专项审批除外），化工产品（专项审批除外），建筑材料的销售，粮油零售，农作物种子的代销（具体范围以许可证为准），茶叶的销售。

    三）担保协议的主要内容

    1、本协议贷款互保担保期限为壹年，起始日为贷款协议签订日。

    2、本协议仅适用于双方在银行的贷款担保，互保最高额度为人民币壹亿元整；期限一年。在担保金额、担保责任方式、贷款担保程序方面双方实行改革对等原则；在担保额方面以银行核定的担保额为准；在担保方式方面，以银行同意的前提下，采取一般担保；在担保实施方面，采取一笔一签的方式，依据具体签署的担保合同作为担保方承担担保责任的依据。

    四）董事会意见

    1、本次贷款互保协议，主要是为了本公司取得贷款，以满足本公司季节性收购原料流动资金不足的需要。

    2、本公司互保方为农资专营公司，在皮棉购销中有一定的垄断性，公司业绩良好，具有良好的资信度，并具有偿还债务的能力，可以保障本公司的利益。

    三、审议并通过公司与新疆天山水泥股份有限公司签订的贷款互保协议的议案。

    一）担保情况概述

    新疆天山毛纺织股份有限公司于2003年4月16日，在新疆乌鲁木齐银川路1号本公司总部与新疆天山水泥股份有限公司签署《贷款互保协议》。

    协议互保最高额度为人民币壹亿元整。

    本公司第二届十六次董事会审议并通过此贷款互保议案；此协议董事会通过即生效。

    二）被担保人基本情况

    被担保人新疆天山水泥股份有限公司为上市公司。证券代码：000877；证券简称：天山股份。

    三）担保协议的主要内容

    1、本协议贷款互保担保期限为壹年，起始日为贷款协议签订日。

    2、本协议仅适用于双方在银行的贷款担保，互保最高额度为人民币壹亿元整；期限一年。在担保金额、担保责任方式、贷款担保程序方面双方实行改革对等原则；在担保额方面以银行核定的担保额为准；在担保方式方面，以银行同意的前提下，采取一般担保；在担保实施方面，采取一笔一签的方式，依据具体签署的担保合同作为担保方承担担保责任的依据。

    四）董事会意见

    1、本次贷款互保协议，主要是为了本公司取得贷款，以满足本公司季节性收购原料流动资金不足的需要。

    2、本公司互保方为新疆水泥行业龙头企业，公司业绩良好，具有良好的资信度，并具有偿还债务的能力，可以保障本公司的利益。

    包括此两笔担保金额，公司对外担保额已达人民币肆亿元，占净资产62％。请注意投资风险。（其中，人民币壹亿元担保将在今年4月份和6月份到期。）以上担保未发现任何风险因素。

    备查文件：

    1、有董事长签字的季度报告；

    2、《贷款互保协议》原件；

    3、经与董事签字生效的董事会决议；

    4、被担保人营业执照复印件；

    5、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

    

新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

    2003年4月18日