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    新疆天山毛纺织股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月18 日上 午 10 ： 00 在公司本部召开。 出席会议的股东及股东代表共 7 名， 代表股份 253488102 股，占公司总股本36345.6万股的 69.74 ％，会议的召集、召开符合 公司法和公司章程的有关规定。会议由张自强董事长主持， 2名董事出席了会议。 会议议案经审议并以记名投票表决方式形成以下决议：

    审议通过了关于选举独立董事候选人的议案

    选举郭伟先生为独立董事。同意股数253488102股，占表决股份总数100％；反 对股数0股，占表决股份总数的0％；弃权股0股，占表决股份总数的0％。郭伟先生 当选独立董事。

    选举姜锡明先生为独立董事。同意股数253488102股，占表决股份总数100％； 反对股数0股，占表决股份总数的0％；弃权股0股，占表决股份总数的 0％。 姜锡 明先生当选独立董事。

    郭伟先生、姜锡明先生的简历见2002年5月11日《中国证券报》和《证券时报》 。

    本次临时股东大会经新疆天阳律师事务所核查与验证：新疆天山毛纺织股份有 限公司二OO二年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次临时股东大会人 员的资格、本次临时股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《 股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定。

    备查文件：

    1、 股东大会会议纪要及决议。

    2、 法律意见书。

    特此公告。