本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    新疆天山毛纺织股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月10日上午10： 00 在公司本部召开。出席会议的股东及股东代表共9名，代表股253498689股，占公司 总股本36345.6万股的69.75 ％，会议的召集、 召开符合《公司法》和公司章程的 有关规定。会议由张自强董事长主持，6名董事，3名监事出席了会议。会议议案经 逐项审议并以记名投票表决方式形成以下决议：

    1、 审议通过了《2001年度董事会工作报告》

    同意股数253498689股，占表决股份总数的100％；反对股数0股， 占表决股份 总数的0 ％；弃权股数0股，占表决股份总数的0 ％。

    2、 审议通过了《2001年度监事会工作报告》

    同意股数253498689股，占表决股份总数的100 ％；反对股数0股，占表决股份 总数的0 ％；弃权股数0 股，占表决股份总数的0％。

    3、 审议通过了《2001年财务决算及2002年财务预算报告》

    同意股数253498689股，占表决股份总数的100％；反对股数0股， 占表决股份 总数的0％；弃权股数0股，占表决股份总数的0％。

    4、 审议通过了《2001年度利润分配方案》

    2001年公司亏损14500.11万元，可供分配的利润为—14701.69万元，故本年度 利润不分配，也不进行公积金转增股本。

    同意股数253498689股，占表决股份总数的100％；反对股数0股， 占表决股份 总数的0％；弃权股数0股，占表决股份总数的0％。

    5、 审议通过了《关于变更董事的议案》

    选举唐仑千先生为董事。同意股数253498689股，占表决股份总数的100％；反 对股数0股，占表决股份总数的0％；弃权股数0股，占表决股份总数的0 ％。

    选举李建中先生为董事。同意股数253498689股，占表决股份总数的100％；反 对股数0股，占表决股份总数的0％；弃权股数0股，占表决股份总数的0％。

    唐仑千先生、李建中先生的简历见2002年4月6日《中国证券报》和《证券时报》 。

    6、 审议未通过《关于推荐独立董事候选人的议案》

    选举王云女士为独立董事。同意股数99604862股，占表决股份总数的39.29％； 反对股数153893827股，占表决股份总数的60.71％；弃权股数0股， 占表决股份总 数的0％。王云女士未当选独立董事。

    7、 审议通过了《关于确定独立董事津贴的议案》

    本公司独立董事津贴为每人每年三万元，独立董事出席董事会和股东大会及按 《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用，由公司据实报 销。具体发放办法由公司另行制定。

    同意股数253498689股，占表决股份总数的100％；反对股数0股， 占表决股份 总数的0％；弃权股数0股，占表决股份总数的0％。

    8、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司2002年度继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司的财务审计机构。

    同意股数253498689股，占表决股份总数的100％；反对股数0股， 占表决股份 总数的0％；弃权股数0股，占表决股份总数的0％。

    9、 审议通过了《关于变更监事的议案》

    选举潘竟先生为监事。同意股数253498689股，占表决股份总数的100％；反对 股数0股，占表决股份总数的0％；弃权股数0股，占表决股份总数的0％。

    选举肖功云先生为监事。同意股数253498689股，占表决股份总数的100％；反 对股数0股，占表决股份总数的0％；弃权股数0股，占表决股份总数的0％。

    潘竟先生、肖功云先生简历见2002年4月6日《中国证券报》和《证券时报》。

    律师出具的法律意见：

    本次股东大会经新疆天阳律师事务所甄振邦律师现场见证并出具了法律意见书。 见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表 决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》的规定。本次大会 的决议合法、有效。

    备查文件：

    1、 股东大会会议纪要及决议。

    2、 法律意见书。

    特此公告。

    

新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

    2002年5月10日