新疆天山毛纺织股份有限公司第二届十次董事会于2002年5月10 日在公司本部 召开。应到董事9人，实到董事6人。唐仑千董事委托周礼钧董事代为出席，谢亚涛 董事、周孝先董事因公务未能出席会议。3名监事列席了会议。 会议由董事长张自 强先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、 审议并通过了《关于推荐独立董事候选人的议案》

    提名郭伟先生、姜锡明先生为公司独立董事候选人。此项议案须经公司股东大 会审议通过。

    二、 审议并通过了《公司与新疆天彩科技股份有限公司签订贷款互保协议的 议案》

    为了满足公司季节性收购流动资金不足的需求，本公司与新疆天彩科技股份有 限公司签订《贷款互保协议》。

    （一） 协议的主要内容如下：

    1、 贷款互保担保期限为壹年，起始日为贷款协议签订日。

    2、 本协议仅适用于双方在银行的贷款担保，互保最高额度为人民币伍仟万元 整。具体担保时，在担保金额、保证责任方式、贷款担保程序方面双方实行对等原 则；在担保额方面以银行核定的担保额为准；在担保方式方面，以银行同意的前提 下，采取一般担保；在担保实施方面，采取一笔一签的方式，依据具体签署的担保 合同作为担保方承担担保责任的依据。

    （二） 被担保人的基本情况

    新疆天彩科技股份有限公司1999年12月8日设立，注册资本1000 万元人民币。 经营范围：天然彩棉的研究、育种、种植、加工及销售；高新技术的研究、开发、 应用；汽车销售、租赁及维修；房地产经营；纺织品、服装本企业自产产品及相关 技术的出口业务；生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口。 法定代表人：赵小林。公司注册地址：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区北京南 路钻石城18号。该公司与本公司不存在关联关系。

    三、 审议并通过了《关于召开2002年一次临时股东大会的议案》

    附一：独立董事候选人简历

    附二：独立董事提名人声明

    附三：独立董事候选人声明

    

新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

    2002年5月10日

     附一：独立董事候选人简历

    1、 独立董事候选人郭伟先生简历

    郭伟，男，汉族，中共党员，1958年出生，硕士研究生，管理学教授，西安交 通大学毕业。曾赴德国做访问学者。现为西安工程科技学院管理学院院长，西安工 程科技学院管理科学与工程学科学术带头人，中国企业管理研究会理事。

    2、 独立董事候选人姜锡明先生简历

    姜锡明，男，汉族，1963年出生，注册会计师、税务师，会计学教授。曾任新 疆财经学院科研处助理编辑，会计系教研室主任、系副主任，财务处处长，新疆财 经学院会计事务所业务部经理、副所长。现任新疆财经学院会计系主任。

     附二：独立董事提名人声明

    新疆天山毛纺织股份有限公司董事会现就提名郭伟、姜锡明为新疆天山毛纺织 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与新疆天山毛 纺织股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任新疆 天山毛纺织股份有限公司二届十次董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声 明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合新疆天山毛纺织股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在新疆天山毛纺织股份有限公 司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括新疆天山毛纺织股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公 司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

    2002年5月10日

     附三：独立董事候选人声明

    声明人郭伟，作为新疆天山毛纺织股份有限公司二届十次董事会独立董事候选 人，现公开声明本人与新疆天山毛纺织股份有限公司之间在本人担任该公司独立董 事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括新疆天山毛纺织股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：郭伟

    2002年5月10日

     独立董事候选人声明

    声明人姜锡明，作为新疆天山毛纺织股份有限公司二届十次董事会独立董事候 选人，现公开声明本人与新疆天山毛纺织股份有限公司之间在本人担任该公司独立 董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括新疆天山毛纺织股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：姜锡明

    2002年5月10日