公司定于2002年6月18日(星期二)上午10时30分在公司本部召开2002 年第一次 临时股东大会。会议主要事项如下:
    (一)会议议程
    1、 关于选举独立董事的议案。
    (二)出席会议人员
    1、 公司董事、监事、高级管理人员。
    2、 截止2002年6月10日交易结束时, 在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
    (三)、出席会议股东登记办法
    1、 法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理 人身份证;个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者,还需持有 书面的股东授权委托书及本人身份证)到公司登记。异地股东可用信函和传真形式 登记。
    2、 登记时间:2002年6月14日上午10:00—14:00,下午15:00—19:00 。 逾期不予受理。
    3、 登记地点:新疆乌鲁木齐银川路1号公司证券投资部
    4、 其他事项:出席会议人员食宿、交通费自理。
    (四)、联系方式
    1、电话:(0991)4311866—6849 4310456
    传真:(0991)4310472
    2、地址:新疆乌鲁木齐银川路1号
    3、邮编:830054
    4、联系人:王为民
    
新疆天山毛纺织股份有限公司董事会    2002年5月10日