新疆天山毛纺织股份有限公司第二届七次董事会于2001年12月16日在深圳万德 世纪酒店召开,会议应到董事11人,实到董事9人,2 名董事委托其他董事代为出席会 议。会议审议并通过了以下议案：

    1、《关于选举董事长的议案》

    公司原董事长唐翔千先生因年龄和身体状况原因,已于2001年1月15日提出辞去 董事长一职,由张自强副董事长代理董事长职务。经本次会议选举,一致通过张自强 先生为董事长。

    2、《关于聘任总经理的议案》

    经董事会审议,同意张自强先生辞去总经理一职,聘任周礼均先生担任总经理。

    3、《关于投资乌鲁木齐市商业银行的议案》

    一致同意公司以自有资金3000万元投资乌鲁木齐市商业银行。

    乌鲁木齐市商业银行股份有限公司,1998年6月30日获准设立,注册资本29474万 元。地址：乌鲁木齐市扬子江路52号,法定代表人：尚边疆。 经营范围：吸收公众 存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；代理发行, 代理兑付；承销政府债券；买卖政府债券,从事同业拆借；发行金融债券； 提供担 保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国人民银行批准的其他 业务。乌鲁木齐市商业银行本次拟增资扩股4亿元。本公司投资3000万元,占其增资 后总股本的4.3％。

    特此公告

    (附：张自强、周礼钧简历)

    附简历：

    张自强,男,52岁,大学文化程度,曾任新疆乌鲁木齐市二轻局干部, 乌鲁木齐市 委组织部处长,乌鲁木齐市劳动服务公司副经理、经理,乌鲁木齐市物资局局长。现 任新疆天山毛纺织股份有限公司副董事长、总经理。

    周礼钧,男,57岁,大学文化程度,高级工程师, 曾任新疆天山毛纺厂车间主任、 厂长、现任新疆天山毛纺织股份有限公司副总经理、工会主席、党委副书记。