经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)233号文核准，公司2001年2月实 施2000年度配股，共募集资金20304万元，扣除发行费用642.27万元， 实际募集资 金19661.73万元，于2001年2月27日全部到位。根据《配股说明书》的承诺， 本次 配股将用于：1、投资3940万元用于天山毛纺厂引进设备技术改造项目；2 、 投资 4124万元用于天山针织一厂异地重建及引进设备技术改造项目；3、投资4400 万元 用于新疆木垒县绒山羊产业化基地项目；4、投资4778 万元用于新疆托里县绒山羊 产业化基地项目。

    由于市场的变化，除已实施的项目继续实施外，拟对以下项目进行变更：

    一、天山毛纺厂引进设备技术改造项目的变更

    天山毛纺厂原计划引进4台梳毛机、4台走锭机、1 台络筒机以及配套的部分设 备。考虑到引进成本及市场的变化，拟取消引进4台梳毛机和4台走锭机的计划，改 为对现有梳毛机和走锭机进行改造，并将技改范围从梳纺车间扩大到分梳车间。

    1.计划投资1200万元对分梳车间现有的分梳设备进行改造，将现在的单台盖板 分梳机的组合，改为联合式分梳机，采取技术合作的方式，自行改造现有设备。将 原13条生产线改为14条生产线，分梳技术水平达到国内先进水平，大幅度提高分梳 的生产效率，此项目将分期进行，第一期改造B1车间，计划 2003年完成。第二期A 车间改造2004年完成。全部工程完成后，年增加无毛绒100多吨。

    2.投资650万元建设ERP系统工程，在生产技术领域建立计算机辅助设计与辅助 生产系统，在经营管理领域建立计算机辅助管理系统，引入现代的经营管理理念和 管理方法和手段，从而全面提升企业的经营管理水平。

    3.由于取消进口设备，需对现有设备进行技术改造。其余资金2090万元仍用于 毛纺厂技改项目之中。

    变更原因：天山毛纺厂原计划引进4台梳毛机、4台走锭机、1台自动络筒机、1 台并捻联合机以及配套的部分设备，技术改造主要在梳纺车间进行，以达到提高纺 纱质量和效率的目的。考虑到引进成本及市场的变化，拟定取消引进4台梳毛机，4 台走锭机的计划，改为原有梳毛机和走锭机实施改造，并将技改扩大到分梳车间。 自2000年以来粗纺针织绒的市场在萎缩，需求明显下降。仅以本公司为例，1999年 接单纺纱449.6吨，2000年为297.52吨，减少152吨，下降33.83％；2001 年上半年 粗纺纱仅生产了139.47吨，比上年同期减少74吨，下降34.66％。 粗纺针织绒的市 场需求下降，再扩大规模，增加产量，无疑将加大投资风险，况且4台梳毛机和4台 走锭机的引进投资高达3370万元。改为对现有设备的改造，对部分关键部位改造将 大大降低成本，也同样能起到较好的效果。分梳的产品是无毛绒，是纺纱厂的原料， 既可做粗纺也可做精纺，适用面很广，市场需求较大，而公司目前的加工能力满足 不了纺纱设计能力的要求，且工艺落后，技术水平不高。利用新的技术工艺将老设 备进行改造，并重新组合，可以达到并超过国内最先进水平，满足纺纱的原料需求， 提高无毛绒的质量，是投资少见效快的项目。

    (二)针织一厂异地重建及技术改造项目的变更

    原计划投资4124万元用于天山针织一厂异地重建及引进50台电脑设备，进行技 术改造项目，现由于市场情况发生变化，拟变更为以下3个项目：

    1.投资950万元与昌吉国有资产经营管理中心合资兴办新疆天源纺织有限公司。 新疆天源纺织有限公司注册资本为人民币1000万元，股东为本公司投资950 万元， 昌吉国有资产经营管理中心投资50万元，占5％， 公司所在地：新疆昌吉市北京北 路106号。

    公司经营范围：纺织服装的生产和销售，纺织原材料、化工料、农副产品、土 畜产品。

    2.投资1800万元与木垒天农畜牧科技发展有限责任公司合资兴办上海天毛纺织 有限公司。上海天毛纺织有限公司注册资本2000 万元人民币。 股东为本公司投资 1800万元，占90％，木垒天农畜牧科技发展有限责任公司投资200万元，占10 ％， 公司地址：上海市浦东新区金沪路1151号。经营范围：服装的研制开发、制造、加 工及销售，纺织原料(除棉花)、服装辅料的销售( 以上涉及许可经营的凭许可证经 营)。

    3.为开辟内销市场，拟投资1374万元用于内销销售网络建设，在整合现有分支 机构的基础上，追加北京、天津等分支机构的投入，重新设立长春、合肥、哈尔滨、 太原、成都等分支机构，扩大内销市场的占有率。

    变更原因：

    针织一厂地处乌鲁木齐市中心，厂房受条件限制，布局不合理，为了改善生产 环境，增加产品的附加值，原计划将针织一厂搬迁至乌鲁木齐经济技术开发区，新 建厂房6600平方米，引进电脑横机50台，投入资金4124万元。从投资效益的角度出 发，通过认真考虑，形成以下意见：

    1.重新对针织生产能力进行整合。充分利用现有资源以保证针织一厂原有的生 产能力，将整体搬迁改为分散组合，生产能力主要由新疆天源纺织公司、上海天毛 公司、步校分厂以及二、三厂分担。

    2.昌吉市离乌鲁木齐市35公里，劳动力成本低，也是今后工业的主要发展地区， 利用破产重组，公司以300万元购置原昌吉针织厂的厂房3628平方米，占地 9807.5 平方米，不用新建厂房，就可形成年产30万件的生产能力。

    3.原拟引进50台电脑横机，公司在2000年将22台日本司马电脑横机更换为德国 STOLL公司的电脑横机， 在机型的匹配和生产产品的结构上已满足现有生产设备能 力的配套，为发挥其效能，将统一到一个厂管理，因此再引进同类型的电脑横机暂 无必要。

    4.根据公司的发展，为扩大内外销市场，必须建立市场信息和技术的制高点， 我们把这个制高点选在上海，利用上海经济、金融、信息的中心地位，加快与外商 的沟通与合作，进一步开拓国际市场，扩大产品的出口，通过沿海经济发达地区， 及时准确地把握市场信息，加快产品的更新换代，缩短研制、设计、生产、销售的 周期，更加灵活地适应服装市场的变化。

    变更项目的经济效益：

    1.毛纺厂分梳车间的技改项目，经过改造，由现在的13条生产线改为14条生产 线，产量由现在年产无毛绒187.84吨提高到311.56吨，增加产量123.72吨，年新增 效益1927.99万元，内部利润率增量28.33％，投资回收期壹年。

    2.设立新疆天源纺织有限公司，年产各种衫30万件，项目建设期为两年。2002 年实现收入2680万元，利润104万元；2003年实现收入2920万元，利润150万元，投 资回收期5.25年。

    3.设立上海天毛纺织有限公司，总投资2000万元，购板房及办公楼2030平方米， 投入971万元，购设备200万元，项目建设期四年，2002年业务收入1263万元，利润 162万元；2003年业务收入2641万元，利润337万元；2004年业务收入4306万元，利 润397万元；2005年业务收入7464万元，利润426万元。投资回收期4.62年。

    (附件：请查阅公司网站www.chinatianshan.com)

    1.《新疆天山毛纺厂分梳车间技术改造可行性研究报告》

    2.《新疆天山毛纺织股份有限公司关于实施ERP(企业资源规划) 的可行性研究 报告》

    3.《新疆天山毛纺织股份有限公司关于建立上海天毛纺织有限公司的可行性研 究报告》

    4.《新疆天山毛纺织股份有限公司关于建立新疆天源纺织有限公司的可行性研 究报告》

    5.《新疆天山毛纺织股份有限公司内销销售网络建设可行性研究报告》