新疆天山毛纺织股份有限公司第二届五次监事会于2001年11月29日在公司本部 召开。会议应到监事5人，实到监事4人。与会监事对下列议案逐项进行了审议和表 决。

    1、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

    2、 分别审议并通过了《关于制定治理准则部分规章制度的议案》中的六项制 度，即《股东大会议事规则和决策程序》、《关联交易管理制度》、《独立董事制 度》、《担保内控制度》、《信息披露制度》、《内部会计控制制度》。

    3、审议并通过了《关于变更募集资金投向的议案》

    监事认为：1.公司制定的规章制度不仅要起到规范的作用，还要对企业的发展 产生积极的促进作用。

    2.公司根据市场情况的变化及时调整项目投资方向、是本着谨慎投资、维护投 资者利益的原则。对于新项目的选择，也进行了大量的论证。监事会认为公司应加 强对项目投资的可行性论证，在今后的项目实施过程中使用好募集资金，使募集资 金能够产生更大的效益。

    3.个别项目如天山毛纺厂梳纺车间、分梳车间的技术改造应加快进度，对其他 技术改造项目应该明确各子项目的具体实施内容和进度。

    4、项目完成后，应作好项目的评审工作，以确保投资收益较好实现。

    特此公告