新疆天山毛纺织股份有限公司第二届五次董事会于2001年8月4日上午10：30在 公司六楼会议室召开。会议应到董事11名，实到董事5名，另有5名董事委托其他董 事参加表决。5名监事出席了会议。会议审议并通过了以下议案：

    1、 2001年中期报告及报告摘要；

    2、 2001年中期利润分配方案

    本报告期实现主营业务收入150,173,284.14元,净利润2,896,458.56 元（未经 审计）。母公司实现净利润2,441,275.50元，加年初未分配利润28,919,479.19元, 本期可供股东分配的利润是31,360,754.69元。鉴于公司利润大幅下滑,生产经营面 临许多困难,本报告期利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。