新疆天山毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2000年度股东大会于2001年 5月10日在公司本部会议室召开。 参加表决的股东及股东代理人 9 名， 代表股份 253499289股，占本公司股份总数的69.747％， 符合《中华人民共和国公司法》和 公司《章程》的规定。

    大会审议并以记名方式逐项表决通过了如下决议：

    1.董事会工作报告

    同意股数253499289股，占表决股份总数的100％；反对股数0股， 占表决股份 总数的0％；弃权股数0股，占表决股份总数的0％。

    2.监事会工作报告

    同意股数253499289股，占表决股份总数的100％；反对股数0股， 占表决股份 总数的0％；弃权股数0股，占表决股份总数的0％。

    3.2000年财务决算及2001年财务预算报告

    同意股数253496689股，占表决股份总数的99.999％；反对股数2600股， 占表 决股份总数的0.001％；弃权股数0股，占表决股份总数的0％。

    4.2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策

    2000年公司实现净利润19119494.80元，母公司实现净利润19041295.68元，提 取10％的法定盈余公积金1904129.57元，提取10％的法定公益金1904129.57元后， 再加年初未分配利润22189864.35元，实际可供股东分配的利润是34422900.89元。 鉴于公司流动资金紧张和正在处理以前年度的坏帐损失。本年度利润暂不分配，也 不进行公积金转增股本。

    预计公司2001年利润分配政策：(1)拟在2001年度进行一次利润分配；(2)2001 年度实现的净利润和以前年度未分配利润用于股利分配的比例不低于30％；(3) 股 利分配方式采用派发现金方式；(4)具体分配方案将根据公司当年实际情况而定。

    同意股数253496689股，占表决股份总数的99.999％；反对股数2600股， 占表 决股份总数的0.001％；弃权股数0股，占表决股份总数的0％。

    5.2000年度报告及报告摘要

    同意股数253499289股，占表决股份总数的100％；反对股数0股， 占表决股份 总数的0％；弃权股数0股，占表决股份总数的0％。

    6.关于投资新疆金新信托投资股份有限公司的议案

    公司拟用自有资金6500万元投资新疆金新信托投资股份有限公司，以改善公司 目前的投资结构，促进多元化的发展。

    同意股数253499289股，占表决股份总数的100％；反对股数0股， 占表决股份 总数的0％；弃权股数0股，占表决股份总数的0％。

    7.关于增补董事的议案

    根据公司章程规定，董事会由11名董事组成，公司现有董事10名，经香港天山 毛纺织有限公司推荐，增补倪云凌先生为公司董事。(倪云凌先生简历附后)

    同意股数253499289股，占表决股份总数的100％；反对股数0股， 占表决股份 总数的0％；弃权股数0股，占表决股份总数的0％。

    8.关于聘请会计师事务所的议案

    由于新疆会计师事务所已与多家会计师事务所合并组建为五洲联合会计师事务 所，公司本年度聘任五洲联合会计师事务所为审计机构。

    同意股数253499289股，占表决股份总数的100％；反对股数0股， 占表决股份 总数的0％；弃权股数0股，占表决股份总数的0％。

    9.关于修改公司章程的议案

    由于2001年2月20日公司完成了2000年度的配股工作， 股本总额发生了变动， 故对《公司章程》相关条款进行修改，章程第一章第六条公司注册资本由“人民币 33807.6万元”改为“人民币36345.6万元”。鉴于乌鲁木齐天山毛纺织公司将所持 有本公司的15388.524 万股国家股以无偿划转形式分别转让给新疆维吾尔自治区国 有资产投资经营有限责任公司，乌鲁木齐国有资产经营有限公司，国家股持有人发 生了变动，对章程的相关条款进行修改，章程第三章第一节第二十条公司的股本结 构更改为“普通股36345.6万股。其中发起人持有25347.6万股，所占总股本的比例 为69.74％；其他内资股持有的普通股为10998万股，所占总股本的比例为30.26％。 ”“发起人持有的普通股股数、比例分别为：

    新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司12310.8192万股，占公司已 发行普通股总数的33.87％；

    香港天山毛纺织有限公司8281.062万股，占公司已发行普通股总数的22.78％；

    乌鲁木齐国有资产经营有限公司3077.7048万股，占公司已发行普通股总数的8. 47％；

    香港国际棉业有限公司892.242万股，占公司已发行普通股总数的2.45％；

    新疆维吾尔自治区供销合作社联合社785.7720万股，占公司已发行普通股总数 的2.16％。”

    同意股数253499289股，占表决股份总数的100％；反对股数0股， 占表决股份 总数的0％；弃权股数0股，占表决股份总数的0％。

    

新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

    2001年5月11日