本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆天山毛纺织股份有限公司2007年第一次临时董事会会议通知于2007年7月16日发送于各参会董事、监事；公司2007年第一次临时董事会会议以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议由董事长张自强先生主持。本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

    一、新疆天山毛纺织股份有限公司治理情况的自查报告和整改计划;

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    全文详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)

    二、新疆天山毛纺织股份有限公司接待与推广工作制度；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    全文详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)

    三、新疆天山毛纺织股份有限公司信息披露事务管理办法；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    全文详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)

    新疆天山毛纺织股份有限公司

    董事会

    2007年7月20日